第六届董事会第十一会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022061
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件和电话等方式发出通
知，会议于 2022 年 10 月 16 日在广州市黄埔区公司总部 7 楼大会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董
事长李永喜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程
序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有
效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，在拟实
施的员工持股计划基础上，充分调动公司更大范围核心员工的主动性、积极性、
创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，形成“着
眼未来、利益共享、风险共担”的利益共同体，提升公司竞争力，促进公司持续、
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稳健、快速的发展，为股东带来更为持久、丰厚的回报，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公
司拟定了《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘
要。公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划。
上 述 事项 的具 体内 容详 见 公司 于 2022 年 10 月 17 日在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股
计划（草案）》及《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）
摘要》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于公司董事李永喜先生、吴文忠先生、姜新宇先生、曹承锋先生为 2022
年员工持股计划的参与对象，因此对本议案回避表决。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
办法>的议案》
为了使得员工持股计划顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有
关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定以及实际情况，拟
定了《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》，明确了员
工持股计划的参与对象、管理方式等内容。
上 述 事项 的具 体内 容详 见 公司 于 2022 年 10 月 17 日在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股
计划管理办法》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于公司董事李永喜先生、吴文忠先生、姜新宇先生、曹承锋先生为 2022
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年员工持股计划的参与对象，因此对本议案回避表决。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
宜的议案》
为保证公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利
实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具
体授权事项如下：
（1）授权董事会实施本员工持股计划；
（2）授权董事会审议除业绩考核指标之外的员工持股计划的变更，包括但不
限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规
模、购买价格、权益归属安排等事项；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作
出相应调整；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；
（6）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会通过之日起至本员
工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于公司董事李永喜先生、吴文忠先生、姜新宇先生、曹承锋先生为 2022
年员工持股计划的参与对象，因此对本议案回避表决。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定于 2022 年 11 月 1 日（星期二）下午 14:30 采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
上 述 事项 的具 体内 容详 见 公司 于 2022 年 10 月 17 日在 巨潮 资 讯 网
第六届董事会第十一会议决议公告
（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-063）。
三、备查文件
一次会议决议》；
届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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