证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2022-072 号
广州岭南集团控股股份有限公司
重 要 提 示 ：本公司及 董事会全体成 员保证信息披 露的内容真实、准确、完 整 ，
没 有 虚 假 记载、误导性 陈述或重大遗 漏。
一、关联交易概述
为促进广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)的全 资子 公 司
广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）进一步扩 大 公司 酒
店管理业务规模，推动高端酒店式公寓品牌战略发展，岭南酒店的全 资 子公 司
广州岭南酒店物业管理有限公司（以下简称“岭酒物业”）向广州岭南商旅投
资集团有限公司（以下简称“岭南商旅集团”）租赁广州市越秀区华乐路 32 号
地下室及首层部分和广州市越秀区华乐路青菜东街 56、58、61、63 号 6-13 楼
物业（租赁面积共计 4,352.26 平方米）用于拓展高端酒店式公寓品 牌 管理 项
目直营店，租赁期限自 2022 年 11 月 1 日起至 2028 年 10 月 31 日止, 上述 物
业在租赁期限内的租金总额为 14,662,698.00 元。
公司于 2021 年 12 月 30 日发布《关于公司控股股东国有股权无 偿划 转 的
提示性公告》及《广州岭南集团控股股份有限公司收购报告书摘要》，并于 2022
年 1 月 6 日发布《广州岭南集团控股股份有限公司收购报告书》，表 示 广州 市
人民政府将其持有 的广州 岭南 国 际企 业 集团 有 限公 司 （以 下 简称 “ 岭 南 集
团”）90%股权无偿划转至广州商贸投资控股集团有限公司（现已更 名 为“ 广
州岭南商旅投资集团有限公司”）。因此，根据《深圳证券交易所股 票 上市 规
则》6.3.3 关于关联法人的规定，岭南商旅集团作为公司控股股东岭 南 集团 股
权无偿划转的收购方而成为公司的关联法人。根据《深圳证券交易所 股 票上 市
规则》的有关规定，本次交易构成公司与岭南商旅集团的关联交易。
公司董事会十届二十七次会议于 2022 年 10 月 14 日通过了《关 于全 资 子
公司租赁物业暨关联交易的议案》。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际 参
加会议董事 8 人，在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事 梁 凌峰 、
罗枫、陈白羽、朱少东按照规定回避表决，参与表决的董事田秋生、唐 清泉 、
吴向能、郑定全以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于全资 子 公司 租
赁物业暨关联交易的议案》，并同意岭南商旅集团与岭酒物业于本次 关 联交 易
经股东大会审议通过次日签署《广州市房屋租赁合同》。
上述关联交易得到公司独立董事的事前认可，独立董事对本次 关 联 交 易
发表了同意的意见。
由于公司与岭南商旅集团发生的上述关联交易金额及 2022 年度 预计 与 岭
南商旅集团及其关联方发生的日常关联交易金额累计已超过三千万 元 且 超 过
上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，因此，此项交易尚需获得公司 20 22
年第二次临时股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联 股 东 岭 南
集团、岭南集团全资子公司广州市东方酒店集团有限公司、岭南集团 控 股子 公
司广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东大会上回避对本项议案的表决。
资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称∶广州岭南商旅投资集团有限公司
住所：广州市越秀区西湖路 12 号 23 楼
企业性质：有限责任公司(国有控股)
注册地：广州市越秀区西湖路 12 号 23 楼
主要办公地点：广州市越秀区西湖路 12 号 23 楼
法定代表人：梁凌峰
注册资本：72,366 万元人民币
主营业务：企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资
产管理（不含许可审批项目）；供应链管理；企业管理咨询服务；企业形象策划
服务；公共关系服务；市场调研服务；商品信息咨询服务；市场营销策划 服务；
会议及展览服务；企业自有资金投资；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、
运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等 ，需专
项审批的活动应在取得审批后方可经营）；投资管理服务；商业特许经营；商品
零售贸易（许可审批类商品除外）；贸易代理；佣金代理；商品批发贸易（许可
审批类商品除外）；道路货物运输代理；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓
储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；房地产开发经营；物
业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；
室内装饰、设计。
主要股东和实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会。
岭南商旅集团原名广州商贸投资控股集团有限公司（以下简称 “ 广 州 商
控”）。广州商控由广州百货企业集团有限公司与广州友谊集团有 限 公 司 于
投资运营管理平台。2021 年度，广州市人民政府国有资产监督管理 委 员会 为
有效整合广州市属商旅产业资源，拟对广州商控和岭南集团实施联合重 组，改
组设立广州岭南商旅投资集团有限公司。2022 年 9 月，经广州市市 场 监督 管
理局核准，广州商控更名为“广州岭南商旅投资集团有限公司”。2021 年度 ，
该公司经审计总资产为 3,215,489 万元，经审计归属于母公司所有 者 的净 资
产为 1,332,818 万元，经审计营业收入为 1,268,412 万元，经审计归 属 于母 公
司所有者的净利润为 68,858 万元；截至 2022 年 9 月 30 日，该公司 总 资产 为
为 815,696 万元，归属于母公司所有者的净利润为 10,816 万元（以 上 数据 未
经审计）。
岭南商旅集团作为公司控股股东岭南集团股权无偿划转的收购 方 ， 符 合
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 点关于关联法人的规定。
岭南商旅集团是广州市国资委下属的商旅产业平台，其经营和各项财务指
标情况良好。岭南商旅集团不是失信被执行人，具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易租赁的标的为广州市越秀区华乐路 32 号地下室及 首层 部 分
和广州市越秀区华乐路青菜东街 56、58、61、63 号 6-13 楼物业，租 赁 面积 合
计为 4,352.26 平方米。具体情况如下：
序号 产权证号 对应物业 租赁面积（m?）
粤房地证字第 广州市越秀区华乐 路 32 号地
C3870781 号 下室及首层部分
粤房地证字第 广州市越秀区华乐路 青 菜 东街
C3870780 号 56、58、61、63 号 6 楼
粤房地证字第 广州市越秀区华乐路 青 菜 东街
C3870779 号 56、58、61、63 号 7 楼
粤房地证字第 广州市越秀区华乐路 青 菜 东街
C3870778 号 56、58、61、63 号 8 楼
粤房地证字第 广州市越秀区华乐路 青 菜 东街
C3870777 号 56、58、61、63 号 9 楼
粤房地证字第 广州市越秀区华乐路 青 菜 东街
C3870776 号 56、58、61、63 号 10 楼
粤房地证字第 广州市越秀区华乐路 青 菜 东街
C3870775 号 56、58、61、63 号 11 楼
粤房地证字第 广州市越秀区华乐路 青 菜 东街
C3870774 号 56、58、61、63 号 12、13 楼
上述物业权属人为广州岭南商旅投资集团有限公司，上述物业不 存 在 抵
押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不 存在 查
封、冻结等司法措施。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的租赁价格是首年月租金213,261元，免租期6个月，租金每年
递增一次，递增幅度为1.5%。本次关联交易的租赁价格是根据广州市房地产租赁
管理所公布的《2021年广州市房屋租金参考价》，并参考相同地段同类物业的市
场租赁价格，经岭南商旅集团和岭酒物业共同协商确定的，不存在有失公允或损
害上市公司利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
人）、广州岭南酒店物业管理有限公司（承租人）。
租赁面积为 100 平方米，房地产权证编号为：粤房地证字第 C3870781 号 ；广 州
市越秀区华乐路青菜东街 56、58、61、63 号 6-13 楼，租赁面积合计 4,252.26
平方米，房地产权证编号分别为:粤房地证字第 C3870780、C3870779、C3870778、
C3870777、C3870776、C3870775、C3870774 号。承租人租赁场地作商 业 用途 使
用。
将房屋及设备交付岭酒物业使用。
起 6 年。双方协定的租赁期限、租金情况如下：
租赁期限 月租金额（元）
第一年(2022 年 11 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日) 0.00（装修免租期）
第一年(2023 年 5 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日) 213,261.00
第二年(2023 年 11 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日) 216,460.00
第三年(2024 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日) 219,707.00
第四年(2025 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日) 223,003.00
第五年(2026 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日) 226,348.00
第六年(2027 年 11 月 1 日至 2028 年 10 月 31 日) 229,743.00
方式缴付租金给岭南商旅集团。
经催告后在合理期限内仍未履行的，造成的损失由责任方承担。
时，依法向人民法院起诉。
六、交易目的和对上市公司的影响
及首层部分和广州市越秀区华乐路青菜东街 56、58、61、63 号 6-13 楼 物业 主
要基于岭南酒店高端酒店式公寓品牌拓展的需要。上述物业位于广州 市 中心 淘
金商圈，交通便利，生活配套设施完善，本次关联交易完成后，岭酒 物 业将 获
得广州市越秀区华乐路 32 号地下室及首层部分和广州市越秀区华乐 路 青菜 东
街 56、58、61、63 号 6-13 楼物业自 2022 年 11 月 1 日起至 2028 年 10 月 31
日的使用权，用于拓展高端酒店式公寓品牌管理项目直营店，有利 于完 善 岭
南酒店在广州核心城区布局，提升旗下高端酒店式公寓品牌的影响 力 与 市 场
占有度，促进公司酒店品牌输出业务的发展。
权后，岭酒物业需按《广州市房屋租赁合同》的约定每月向岭南商旅 集 团支 付
租金。
公司章程的有关规定，按照公平、公正、公开的交易原则，并严格 履 行了 必
要的法定程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司董事会十届二十五次会议于 2022 年 8 月 23 日审议通过《 关于 调 整
岭南集团及其关联方的日常关联交易的总金额为 98,160,000.00 元 。 详见 公
司于 2022 年 8 月 24 日披露的《关于调整 2022 年度日常关联交易额度 的 公告 》
（2022-063 号）。依据上述董事会决议，2022 年年初至本公告披露 日 ，公 司
与岭南商旅集团及受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联 人累 计 已
发生的各类关联交易的总金额为 43,844,388.13 元。
八、独立董事事前认可和独立意见
上述关联交易已取得公司独立董事的事前认可，并发表了同意 的 独 立 意
见。独立董事认为：上述关联交易的审议和表决程序合规、合法；上 述 关联 交
易是基于公司酒店品牌发展战略的需要，交易租金价格以市场公允价格为基础，
遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是 中 小股 东
利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
九、备查文件
下室及首层部分和广州市越秀区华乐路青菜东街 56、58、61、63 号 6-13 楼
物业《广州市房屋租赁合同》。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二二年十月十四日
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