证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022074
湖北美尔雅股份有限公司
关于 2022 年第五次临时股东大会取消部分议案并增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600107 美尔雅 2022/10/19
二、 增加临时提案的情况说明
序号 议案名称
因个人原因，原独立董事候选人范凯业先生申请不再担任公司第十二届董事
会独立董事候选人，其提名人湖北美尔雅集团有限公司撤销了关于独立董事候选
人范凯业先生的提名推荐，公司特此取消 2022 年第五次临时股东大会对《关于
选举独立董事的议案》之“2.02 范凯业”子议案的审议。
取消议案的原因、程序，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有
关规定。
三、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 10 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
来的《关于提议增加湖北美尔雅股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会临时
提案的函》，提议将以下议案提交本次股东大会审议：
序号 议案名称
非累积投票议案
（修订稿）
》及
其摘要的议案
条规定的议案
条规定的议案
组上市情形的议案
——重大资产重组》相关标准的说明的议案
公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
目的的相关性及定价公允性说明的议案
性的说明的议案
累积投票议案
上述议案已经公司于 2022 年 10 月 14 日召开的第十一届董事会第二十七次会议、第十一届
监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）以及《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》披露的相关
公告。
四、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 10 月 1 日公告的原股东大会通知
事项不变。
五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 10 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：湖北省黄石市团城山开发区湖锦路 1 号磁湖山庄酒店会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 25 日
至 2022 年 10 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案
议案
报告书（草案）（修订稿）
》及其摘要的议案
产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议
案
上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重
组》相关标准的说明的议案
公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形
的议案
计报告及备考审阅报告的议案
提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及
定价公允性说明的议案
性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议
案
示及填补回报措施的议案
大资产出售相关事宜的议案
累积投票议案
上述议案已经公司于 2022 年 9 月 30 日召开的第十一届董事会第二十六次会
议、第十一届监事会第十七次会议、2022 年 10 月 14 日召开的第十一届董事
会第二十七次会议、第十一届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2022 年 10 月 01 日、2022 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）以及《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》 《证券时报》披
露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
湖北美尔雅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 25
日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
重大资产重组条件的议案
的议案
对方
价格
属
成关联交易的议案
权转让协议》的议案
司重大资产出售报告书（草
案）（修订稿）》及其摘要的
议案
上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议
案
上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议
案
司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的重组上市情形
的议案
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 6 号——重
大资产重组》相关标准的说明
的议案
主体不存在《上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大
资产重组相关股票异常交易
监管》第十三条规定情形的议
案
所涉评估报告、审计报告及备
考审阅报告的议案
立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相
关性及定价公允性说明的议
案
法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件有效性的说明
的议案
即期回报的风险提示及填补
回报措施的议案
会全权办理本次重大资产出
售相关事宜的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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