天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.
二〇二二年第二次临时股东大会
会议资料
二○二二年十月
会议议程
天津海泰科技发展股份有限公司
会议召开时间：2022 年 10 月 31 日下午 14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时间 为 2022 年 10 月 31 日的 交易 时间 段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
会议出席人：2022 年 10 月 24 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管
理人员；本公司聘请的律师
会议主持人：董事会秘书 李宏亮
会议议程：
一、宣布会议正式开始；
二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
三、推举监票人；
四、审议各项议案：
五、股东提问与解答；
六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服
务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；
七、宣布投票表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、宣读本次股东大会法律意见书；
十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
十一、宣布大会结束。
-1-
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二二年十月十四日
-2-
议案一
《关于出售海泰创新基地 C 号楼 C 座部分房产暨关联交易
的议案》
公司拟将全资子公司天津海泰方成投资有限公司（以下简称“海泰方成”）的海
泰创新基地 C 号楼 C 座部分房产出售给天津滨海高新区物业管理有限公司（以下简
称“滨海物业”）。
海泰创新基地 C 号楼 C 座坐落于新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展五道
策资产评估有限公司出具的资产评估报告，评估基准日为 2022 年 8 月 31 日，海泰
方成拟出售的资产评估价格为 6,776 万元。经与滨海物业协商，双方约定本次交易
价格为 6,776 万元。交易价款分两期支付，首期款项在合同生效后 10 日内支付，剩
余款项在合同生效后 60 日内支付；在支付首期购房款后 15 日内，海泰方成应配合
滨海物业办理本次交易房产的验房，对标的房产及技术资料交接。
该议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二二年十月十四日
附件：《海泰创新基地 C 号楼 C 座相关房产交易合同》
-3-
海泰创新基地 C 号楼 C 座相关房产交易合同
甲方（出售方）：天津海泰方成投资有限公司
注册地址：华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G 座 11 层
西侧
法定代表人：张猛 联系电话：85689999
乙方（买受方）：天津滨海高新区物业管理有限公司
注册地址：天津华苑产业区开华道 3 号 801-2
法定代表人：刘伟 联系电话：83726359
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规、规章的规定，
甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方向乙
方出售其持有的新产业园区华苑产业区(环外)海泰发展五道 16 号 C 号楼
C 座部分房产相关事宜达成一致，签订本交易合同（以下简称“本合同”
）
如下：
一、房屋标的
号楼 C 座。房产交易面积为 9491.15 平方米，包含首层、三层、五层、
七层至十层全部房产（具体房间号及房屋面积见附件）
。
二、交易价款
-4-
写） 陆仟柒佰柒拾陆万元整 〖即：人民币（小写） 6776.00 万元〗销
售给乙方。
三、付款方式
〖即：人民币（小写） 3388.00 万元〗
（以下简称“首笔价款”）
，在本合
同生效后 10 日内支付至甲方指定账户；
民币（小写） 3388.00 万元〗
（以下简称“剩余价款”）在本合同生效后
四、 标的交割事项
易房产的验房，对标的房产及技术资料交接，与乙方签署交易房产对应
的《天津市商品房买卖合同》
；
施现状交接；如存在不符合房屋验收标准，影响房屋及设备正常使用情
形，甲方应出具书面解决方案并在双方约定的时间内，解决房屋遗留问
题；
方给予必要的协助与配合。
五、 甲方的声明与保证
-5-
实、准确、完整的，甲方对所提供材料与标的房产真实情况的一致性负
责，并承担因隐瞒、虚报所引起的一切法律责任；
房产交易标的上设置的可能影响标的房产交易的任何担保或限制，甲方
已取得有关权利人的同意或认可。
六、乙方的声明与保证
中国境内的产业政策；
实、完整的；
内的一切批准手续均已合法有效取得。
七、违约责任
违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的 1 ‰计算。逾期付款超过
违约责任，不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方承担甲方全部实
际损失。
要求甲方按照本合同交易价款的 1 ‰向乙方支付违约金，不足以弥补乙
方损失的，乙方有权要求甲方承担乙方全部实际损失。
-6-
重大不利影响，或可能影响交易价格的，乙方有权解除合同，并要求甲
方按照本合同交易价款的 1 ‰承担违约责任。
单方终止合同，应按照本合同交易价款的 1 ‰向守约方一次性支付违约
金，不足以弥补守约方损失的，违约方还应承担守约方全部实际损失。
八、合同的变更和解除
（1）由于不可抗力或不可归责于双方的原因致使本合同的目的无法
实现的；
（2）另一方丧失实际履约能力的；
（3）另一方严重违约致使不能实现合同目的的；
甲、乙双方变更或解除本合同均应采用书面形式。
九、管辖及争议解决方式
商解决；协商解决不成的，按下列第 2 种方式解决：（任选一种）
（1）提交 / 仲裁委员会仲裁；
（2）依法向标的物所在地有管辖权的人民法院起诉。
十、合同的生效
十一、其他
-7-
本合同的附件。本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。
关责任和义务。
（以下无正文）
甲方：天津海泰方成投资有限公司
年 月 日
乙方：天津滨海高新区物业管理有限公司
年 月 日
-8-
附件:
C 号楼 C 座房屋交易明细
序号 房号 产权面积（㎡）
合计 9491.15
-9-
议案二
《关于转让出售海泰绿色产业基地房产暨关联交易的议案》
公司拟将位于新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展六道 6 号海泰绿色产业
基地的 N 号楼协议转让，转让对象是天津滨海高新区物业管理有限公司；将位于新
产业园区华苑产业区（环外）海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地的 H1 号楼协议出
售，出售对象是天津滨海高新区物业管理有限公司（以下简称“滨海物业”）。
海泰绿色产业基地 N 号楼产权面积 10,413.02 ㎡，为 1 栋非居住房地产，海泰
绿色产业基地 H1 号楼产权面积 9,564.21 ㎡，对应为 243 套非居住房地产。依据深
圳市国策资产评估有限公司所出具的资产评估报告，评估基准日为 2022 年 8 月 31
日，海泰绿色产业基地 N 号楼的资产评估价格为 6,144 万元，海泰绿色产业基地 H1
号楼的资产评估价格为 5,604.44 万元。经与滨海物业协商，双方约定本次交易价格
共计 11,748.44 万元。交易价款分两期支付，首期款项在合同生效后 10 日内支付，
剩余款项在合同生效后 60 日内支付；在支付首期购房款后 15 日内，我公司应配合
滨海物业办理本次交易房产的验房，对标的房产及技术资料交接。
该议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二二年十月十四日
附件：1、《海泰绿色产业基地 N 号楼房产转让合同》
- 10 -
海泰绿色产业基地 N 号楼房产转让合同
甲方（出让方）：天津海泰科技发展股份有限公司
注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区
法定代表人：董建新 联系电话：85689999
乙方（受让方）：天津滨海高新区物业管理有限公司
注册地址：天津华苑产业区开华道 3 号 801-2
法定代表人：刘伟 联系电话：83726359
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规、规章的规定，
甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方向乙
方出售其持有的新产业园区华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业
基地 N 号楼，签订本交易合同（以下简称“本合同”
）如下：
一、房屋标的
业基地 N 号楼。房产交易面积为 10413.02 平方米，包含地下一层、首层
至三层。
二、交易价款
写） 陆仟壹佰肆拾肆万元整 〖即：人民币（小写）6,144 万元〗转让给
乙方。
三、付款方式
- 11 -
人民币（小写） 3072.00 万元〗
（以下简称“首笔价款”）
，在本合同生效
后 10 日内支付至甲方指定账户；
币（小写）3072.00 万元〗
（以下简称“剩余价款”）在本合同生效后 60 日
内，由乙方支付至甲方指定账户。
四、 标的交割事项
易房产的验房，对标的房产及技术资料交接，与乙方签署交易房产对应
的《天津市存量房屋买卖协议》
；
状交接；如存在不符合房屋验收标准，影响房屋及设备正常使用情形，
甲方应出具书面解决方案并在双方约定的时间内，解决房屋遗留问题；
方给予必要的协助与配合。
五、 甲方的声明与保证
实、准确、完整的，甲方对所提供材料与标的房产真实情况的一致性负
责，并承担因隐瞒、虚报所引起的一切法律责任；
房产交易标的上设置的可能影响标的房产交易的任何担保或限制，甲方
已取得有关权利人的同意或认可。
- 12 -
六、乙方的声明与保证
中国境内的产业政策；
实、完整的；
内的一切批准手续均已合法有效取得。
七、违约责任
违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的 1 ‰计算。逾期付款超过
违约责任，不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方承担甲方全部实
际损失。
要求甲方按照本合同交易价款的 1 ‰向乙方支付违约金，不足以弥补乙
方损失的，乙方有权要求甲方承担乙方全部实际损失。
重大不利影响，或可能影响交易价格的，乙方有权解除合同，并要求甲
方按照本合同交易价款的 1 ‰承担违约责任。
单方终止合同，应按照本合同交易价款的 1 ‰向守约方一次性支付违约
金，不足以弥补守约方损失的，违约方还应承担守约方全部实际损失。
- 13 -
八、合同的变更和解除
（1）由于不可抗力或不可归责于双方的原因致使本合同的目的无法
实现的；
（2）另一方丧失实际履约能力的；
（3）另一方严重违约致使不能实现合同目的的；
甲、乙双方变更或解除本合同均应采用书面形式。
九、管辖及争议解决方式
商解决；协商解决不成的，按下列第 2 种方式解决：（任选一种）
（1）提交 / 仲裁委员会仲裁；
（2）依法向标的物所在地有管辖权的人民法院起诉。
十、合同的生效
十一、其他
本合同的附件。本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。
相关责任和义务。
- 14 -
（以下无正文）
甲方：天津海泰科技发展股份有限公司
年 月 日
乙方：天津滨海高新区物业管理有限公司
年 月 日
- 15 -
海泰绿色产业基地 H1 号楼房产交易合同
甲方（出售方）：天津海泰科技发展股份有限公司
注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区
法定代表人：董建新 联系电话：85689999
乙方（买受方）：天津滨海高新区物业管理有限公司
注册地址：天津华苑产业区开华道 3 号 801-2
法定代表人：刘伟 联系电话：83726359
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规、规章的规定，
甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方向乙
方出售其持有的新产业园区华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业
基地 H1 号楼房产相关事宜达成一致，签订本交易合同（以下简称“本
合同”）如下：
一、房屋标的
业基地 H1 号楼。房产交易面积为 9564.21 平方米，包含首层至六层全部
房产（具体房间号及房屋面积见附件）
。
二、交易价款
写） 伍仟陆佰零肆万肆仟肆佰元整 〖即：人民币（小写）5,604.44 万
元〗销售给乙方。
三、付款方式
- 16 -
元整 〖即：人民币（小写） 2,802.22 万元〗
（以下简称“首笔价款”
），
在本合同生效后 10 日内支付至甲方指定账户；
人民币（小写）2,802.22 万元〗（以下简称“剩余价款”）在本合同生效
后 60 日内，由乙方支付至甲方指定账户。
四、 标的交割事项
易房产的验房，对标的房产及技术资料交接，与乙方签署交易房产对应
的《天津市商品房买卖合同》
；
实施现状交接；如存在不符合房屋验收标准，影响房屋及设备正常使用
情形，甲方应出具书面解决方案并在双方约定的时间内，解决房屋遗留
问题；
方给予必要的协助与配合。
五、 甲方的声明与保证
实、准确、完整的，甲方对所提供材料与标的房产真实情况的一致性负
责，并承担因隐瞒、虚报所引起的一切法律责任；
- 17 -
房产交易标的上设置的可能影响标的房产交易的任何担保或限制，甲方
已取得有关权利人的同意或认可。
六、乙方的声明与保证
中国境内的产业政策；
实、完整的；
内的一切批准手续均已合法有效取得。
七、违约责任
违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的 1 ‰计算。逾期付款超过
违约责任，不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方承担甲方全部实
际损失。
要求甲方按照本合同交易价款的 1 ‰向乙方支付违约金，不足以弥补乙
方损失的，乙方有权要求甲方承担乙方全部实际损失。
重大不利影响，或可能影响交易价格的，乙方有权解除合同，并要求甲
方按照本合同交易价款的 1 ‰承担违约责任。
- 18 -
单方终止合同，应按照本合同交易价款的 1 ‰向守约方一次性支付违约
金，不足以弥补守约方损失的，违约方还应承担守约方全部实际损失。
八、合同的变更和解除
（1）由于不可抗力或不可归责于双方的原因致使本合同的目的无法
实现的；
（2）另一方丧失实际履约能力的；
（3）另一方严重违约致使不能实现合同目的的；
甲、乙双方变更或解除本合同均应采用书面形式。
九、管辖及争议解决方式
商解决；协商解决不成的，按下列第 2 种方式解决：（任选一种）
（1）提交 / 仲裁委员会仲裁；
（2）依法向标的物所在地有管辖权的人民法院起诉。
十、合同的生效
十一、其他
本合同的附件。本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。
- 19 -
关责任和义务。
（以下无正文）
甲方：天津海泰科技发展股份有限公司
年 月 日
乙方：天津滨海高新区物业管理有限公司
年 月 日
- 20 -
附件: H1 号楼房产交易明细
产权面积 产权面积 产权面积
序号 房号 序号 房号 序号 房号
（㎡） （㎡） （㎡）
- 21 -
小计 3355.53 小计 3104.34 小计 3104.34
合计 9564.21
- 22 -
- 23 -
首页
微信公众号
证券之星APP
