证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2022-072
江门市科恒实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2022年10月14日（星期五）下午14:30
议室
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
股份数 33,512,069股，占公司股份总数的15.7968%。其中：现场出席本次股东大会
的股东及股东代表共3人，代表公司股份数 33,162,652股，占公司股份总数的
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表公
司股份数 349,417股，占公司股份总数的0.1647%。
本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如
下：
会议以累积投票的方式选举唐芬女士、徐毓湘女士和范江先生为公司第五届董
事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
累积投票表决情况：
表决结果：同意33,491,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9391%；
中小股东表决情况：同意339,017股，占出席会议中小股东所持股份94.1617%。
根据表决结果，本议案获得通过。
表决结果：同意33,491,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9391%；
中小股东表决情况：同意339,017股，占出席会议中小股东所持股份94.1617%。
根据表决结果，本议案获得通过。
表决结果：同意33,501,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9690%；
中小股东表决情况：同意339,017股，占出席会议中小股东所持股份97.0236%。
根据表决结果，本议案获得通过。
表决情况：
同意33,491,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9391%；反对20,400
股 ，占出席会议所有股东所持股份的0.06098%；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意329,017股，占出席会议的中小股股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所李冰清律师、杨欣律师现场
见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程
序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、
法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定, 本次股
东大会决议均合法、有效。
五、备查文件
年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江门市科恒实业股份有限公司董事会
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