证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2022-073 号
广州岭南集团控股股份有限公司
关 于 召 开 2022 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
重要 提示：本公司 及董事会全 体成员保证信 息披露的内 容真实、准确 、完整，
没 有 虚 假 记载、误导性 陈述或重大遗 漏。
广 州 岭 南集 团 控股 股 份有 限 公司（以 下 简称 “公 司”）董事 会 十届 二 十
七 次 会 议审 议 通过 了《 关 于召 开 2022 年第 二 次临 时 股东 大 会的 议 案》，现 将
有 关 会 议 安 排 事 项 公 告 如下 ：
一 、 召 开 会 议的 基 本 情况
公 司 董 事会 十 届二 十 七次会 议 以 8 票同 意 、 0 票反 对 、 0 票 弃 权审 议 通
过 了 《关 于 召 开 2022 年 第 二次临 时 股东 大 会的 议 案》。
法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性文 件 、深 交 所业 务 规则 和《 公 司章 程 》的 规 定。
现 场 会 议 召 开 时 间： 2022 年 10 月 31 日 （星 期 一）下 午 15:00 开 始
网 络 投 票 时 间：
（ 1）通 过深 圳 证券 交 易所 交 易系 统 进行 网 络投 票 的具 体 时间 为 2022 年
（ 2）通 过深 圳 证券 交 易所 互 联网 投 票的 具 体时 间 为 2022 年 10 月 31 日
上 午 9:15 至 下 午 15:00 期 间 的 任 意 时间 。
本 次 股 东大 会 所采 用 的表 决 方式 是 现场 表 决与 网络 投 票 相 结 合 的 方 式 。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn） 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 ， 股
东 可 以 在 网 络 投 票时 间 内通 过 上述 系 统行 使 表决 权。
（ 1） 在 股 权 登 记 日 持 有公 司 股份 的 普通 股 股东 或 其代 理 人；
截 止 2022 年 10 月 25 日下 午 收市 时 在中 国证 券 登记 结 算有 限 责任 公 司
深 圳 分 公司 登 记在 册 的公 司 全体 普 通股 股 东均 有权 出 席股 东 大会 。因 故不 能
出 席 会议的 股 东，可书 面 授权 委 托代 理 人出 席会 议 并参 加 表决（委 托 书详 见
附 件 2）， 该 股 东 代 理 人 不 必是 本 公司 股 东。
（ 2） 公 司 董 事 、 监 事、高 级 管理 人 员；
（ 3） 公 司 聘 请的 律 师 。
室。
二 、 会 议 审议 事 项
本 次 股 东 大 会 提 案 编 码 表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
关于变更部分募集资金用途用于永 √
久补充流动资金的议案
关于全资子公司租赁物业暨关联交 √
易的议案
上 述 议 案 已 经 公 司 董 事 会 十 届 二 十 七次 会 议 审 议 通 过 , 相 关 内 容 详 见
于 2022 年 10 月 15 日 在《 中国 证 券报 》《 证券 时 报》及 巨潮 资 讯网 上 披露 的
《 关 于 拟变 更 会计 师 事务 所 的公 告 》（ 2022-070 号 ）、《 关于 变 更部 分 募集 资
金 用 途 用于 永 久补 充 流动 资 金的 公 告》（ 2022-071 号 ）、《关 于 全资 子 公司 租
赁 物 业 暨关 联 交易 的 公告 》（ 2022-072 号）。上述 议 案 1、议 案 2 为 股 东大 会
普 通 决 议事 项 ，须 由 出席 股 东大 会 的股 东（包 括 股东 代 理人 ）所持 表 决权 的
州 岭 南 国际 企 业集 团 有限 公 司（ 以 下简 称“岭 南 集团 ”）、岭 南 集团 全 资子 公
司 广 州 市东 方 酒店 集 团有 限 公司 、岭 南集 团控 股 子公 司 广州 流 花宾 馆 集团 股
份 有 限 公 司 将 在 股 东 大 会上 回 避对 该 议案 的 表决 。
根 据 《上市 公 司股 东 大会 规 则（ 2022 年 修 订）》 及《 上 市公 司 自律 监 管
指 引 第 1 号— —主 板 上市 公 司规 范 运作 》的 要求 ，本 次 股东 大 会的三 项提 案
均 属 于 影响 中 小投 资 者利 益 的重 大 事项 ，公司 将 对中 小 投资 者 的表 决 进行 单
独 计 票 ， 单 独 计 票 结 果 将及 时 公开 披 露。
三 、 会 议 登 记等 事 项
（ 上 午 9:00-下 午 18:00） 持 本人 身 份证 、股 东 帐户 卡 、持 股 清单 等 股权 证
明 到 公 司登 记；委 托代 理 人持 本 人身 份 证、授 权委 托 书、委托 人 股东 帐 户卡 、
委 托 人 身 份 证 及 委 托 人 持 股 清 单 到 公 司登 记 ； 法 人 股 东 持 营 业 执照 复 印 件 、
法 人 授 权委 托 书、出 席人 身 份证 到 公司 登 记，领 取会 议 相关 资 料。异 地股 东
可 用 传 真或 信 函方 式 登记（ 传真 或 信函 方 式须 在 2022 年 10 月 28 日当日 18:00
前 传 真 或 送 达 至 公 司 董 事会 办 公室 ）。
南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司董 事 会办 公 室。
电 话 ：020--86662791
传 真 ：020--86662791
联 系 人 ：郑 定 全、 吴 旻
电 子 邮 箱 ：gzlnholdings@126.com
本 次 股 东 大 会 会 期 半 天 ，与 会 股东 食 宿、 交 通费 用自 理 。
四 、 参 加 网 络投 票 的 具体 操 作 流程
在 本次股 东大会 上，股东 可以通 过深交 所交易 系统和 互联网投 票系 统
（ 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加 投 票， 参 加网 络 投票 时 涉及 的
具 体 操 作 内 容 详 见 附 件 1。
五 、 备查文件
特此公告。
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限公 司
董 事 会
二 ○ 二 二年 十月 十 四 日
附 件 ：1、 参 加 网 络 投 票的 具 体操 作 流程
附件 1：
参 加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
投票”。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 10 月 31 日 下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广 州岭南集团控股股份有限公司
兹委托 先生（ 女士 ）代表 本 单位（ 本人 ）出席2022年 10月 31日 召
开 的 广 州岭 南 集团 控 股股 份 有限 公 司2022年第二次 临 时股 东 大会 ，并 代为 行
使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票
提案
关于变更部分募集资金用途用于永久补
充流动资金的议案
关于全资子公司租赁物业暨关联交易的
议案
委 托 人 名 称 （签 名 /盖 章）：
委 托 人 法 定 代 表 人 （ 签 名）：
委托人股东帐号：
委 托 人 持 股数 量 和 性 质：
委托人身份证号码：
受 托 人姓 名 （ 签 名 ）：
受 托 人身 份 证 号 码 ：
委托权限：
授 权 委 托 书有 效 期 限：
授 权 委 托 书 签 发 日 期： 年 月 日
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