证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2022-057
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日召
开的第六届董事会第三十三次会议决议内容，公司将于2022年11月2日召开2022年第
三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开本次会议的基本情况：
《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
现场会议召开时间：2022 年 11 月 2 日（星期三）下午 2:30；
网络投票时间：2022 年 11 月 2 日（星期三）
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 2 日（星
期三）上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月2日（星期
三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（1）截至2022年10月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
上述议案1、议案2已经公司2022年10月14日召开的第六届董事会第三十三次
会议审议通过，议案3已经公司2022年10月14日召开的第六届监事会第二十五次
会议审议通过，详细内容请见公司于2022年10月15日在指定信息披露媒体《证券
时报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
议案1-3按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事3人，
应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本
次股东大会决议公告中披露。
三、出席现场会议登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年10月31
日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
投票”。
本次股东大会不涉及非累积投票提案。
对于累积投票提案（议案1、议案2及议案3），填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9：15，结束时间为2022年11月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限
公司2022年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
中子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。可以对其拥
有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”
的候选人。
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