证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-131
美年大健康产业控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次
（临时）会议经全体监事同意，会议于 2022 年 10 月 14 日上午 9 时 30 分以通讯
方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事
会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关
法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
期的议案》
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事檀叙先生与本次非公
开发行股票存在关联关系或利益关系，为公司关联监事，已回避表决。其他非关
联监事参与本议案的表决。
监事会认为：俞熔先生及其关联方拟延期其出具的避免同业竞争相关《承诺
函》事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺》
等相关规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本事项的审议和决策
程序符合法律、法规和相关制度的规定。
《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、备查文件
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
监 事 会
二〇二二年十月十四日
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