证券代码：600107 股票简称：美尔雅 公告编号：2022070
湖北美尔雅股份有限公司
第十一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于2022年10月13日以传真、邮件、电话等形式发出，全体监事同意豁免
关于会议通知期限的相关规定召开本次会议。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第十一届监事会第十八次会议于2022年10月14日采取通讯方式召开。
（三）监事出席会议情况及列席人员
本次会议应出席监事5人，实际出席5人，全体监事均以通讯方式参加本次会议。
公司部分高级管理人员列席了会议。
（四）会议主持人
本次会议由监事会主席郑鹏飞主持。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
《关于<湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）>及其
摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规
范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件及上海证
券交易所重组问询函的回复意见，公司对前期编制的本次交易的重组报告书及其摘要
进行了修订更新，并编制了《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
（修订稿）》及其摘要。
同意将本次重大资产重组相关议案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
三、备查文件
与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十八次会议。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司监事会
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