证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-055
中百控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第十次会议于
会议室召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 13 日以电子邮件形式发出。应出席
监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席张永生先生主持。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
（草案）及其摘要的内容符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》
（以下简称“《试行办法》”）
《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》
（以
下简称“《工作指引》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次激励计划
的实施有利于进一步优化公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和
留住优秀人才，充分调动公司专业管理人员和核心骨干员工的积极性，实现公司
人才队伍和产业经营的长期稳定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要详见同日巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、关于制订《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管
理办法》的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，
《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理
办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，具有全面
性、综合性和可操作性，能够确保本激励计划的顺利实施。
《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》详见
同日巨潮资讯网公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、关于制订《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，
《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，
考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合
理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》详见同日巨潮资讯网公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、关于核查中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励
对象名单的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次激励计划的激励对象均符合《公司法》
《证券法》
《管理办法》等法
律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定，均不存在《管理办
法》
《试行办法》等规定的不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划（草案）
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于
股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情
况的说明。
《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》
详见同日巨潮资讯网公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
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