证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2022-055
中百控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司(以下称“公司”)第十届监事会第十次会议于
会议室召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 13 日以电子邮件形式发出。应出席
监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议由监事会主席张永生先生主持。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、关于《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为,公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)
(草案)及其摘要的内容符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
(以下简称“《管理办法》”)
《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》
(以下简称“《试行办法》”)
《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》
(以
下简称“《工作指引》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定,本次激励计划
的实施有利于进一步优化公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和
留住优秀人才,充分调动公司专业管理人员和核心骨干员工的积极性,实现公司
人才队伍和产业经营的长期稳定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘
要详见同日巨潮资讯网公告(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、关于制订《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管
理办法》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为,
《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理
办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况,具有全面
性、综合性和可操作性,能够确保本激励计划的顺利实施。
《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》详见
同日巨潮资讯网公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、关于制订《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为,
《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况,
考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合
理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本激励计划的考核目的。
《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》详见同日巨潮资讯网公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、关于核查中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励
对象名单的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司本次激励计划的激励对象均符合《公司法》
《证券法》
《管理办法》等法
律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定,均不存在《管理办
法》
《试行办法》等规定的不得成为激励对象的情形,符合本次激励计划(草案)
规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励
对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后,将于
股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情
况的说明。
《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》
详见同日巨潮资讯网公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
监 事 会