证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2022-054
深圳市沃尔核材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次
会议通知于2022年10月10日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议
于2022年10月14日（星期五）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到
监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，本次会议以3票
同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事
的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现按照相关程序进行
换届选举。经审查，公司监事会认为被提名人王俊先生、耿莲女士具备《公司法》
等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职
责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的
条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名王俊先生、耿莲女士
为公司第七届监事会监事候选人。
上述监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。以上监事候
选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同
组成公司第七届监事会。
声明：公司第七届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高
级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超
过公司监事总数的二分之一。
《关于监事会换届选举的公告》详见2022年10月15日的《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
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