证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-111
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十次（临时）会议通知于 2022 年 10 月 8 以电子邮件的方式发出，会议于 2022
年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本
次会议由监事会主席陈忠恒先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
同意公司根据实际情况，调整本次非公开发行的方案，公司本次非公开发行
方案调整主要为删减募投项目中“年产 24 万吨饲料生产加工项目”及“武平闽
台农牧合作创业园（二期）”项目，并相应调减本次募集资金总额及其他各募投
项目的项目投资总额及拟使用募集资金投资额。公司本次非公开发行的方案修订
如下：
修订前：
本次非公开发行募集资金总额不超过 226,000.00 万元（含本数），扣除发行
费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施地点 投资总额 拟使用募集资金金额
一 饲料生产项目
辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地
项目
年产 18 万吨微生态功能性生物饲料
建设项目
小计 101,480.00 81,034.57
二 种猪养殖及研发项目
大北农（玉田）生猪科学试验中心
项目
小计 24,907.30 23,657.00
三 总部创新园区建设项目
四 信息化系统升级改造项目
五 其他项目
合计
注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资
金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投
资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在
本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
修订后：
本次非公开发行募集资金总额不超过 194,296.17 万元（含本数），扣除发行
费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金金
序号 项目名称 实施地点 投资总额
额
一 饲料生产项目
年产 24 万吨猪配合饲料生
产线项目
年产 12 万吨猪饲料加工厂
建设项目
辽宁盛得大北农生产反刍饲
料基地项目
大北农辽宁区核心科技园建
设项目
年产 18 万吨微生态功能性
生物饲料建设项目
小计 98,480.00 72,434.57
二 养殖研发项目
大北农（玉田）生猪科学试
验中心项目
三 总部创新园区建设项目
四 信息化系统升级改造项目
五 其他项目
合计 361,409.15 194,296.17
注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资
金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投
资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在
本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》
同意公司根据实际情况、整体发展战略规划及本次非公开发行方案的调整情
况对《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》
进行的修订。
《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）》具体内容详见 2022 年 10 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）的议案》
同意公司根据实际情况、整体发展战略规划及本次非公开发行方案的调整情
况对《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金
使用的可行性分析报告》进行的修订。
《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见 2022 年 10 月 15 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
同意公司根据实际情况及本次非公开发行方案的调整情况对《北京大北农科
技集团股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填
补措施及相关主体承诺》进行的修订。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海 证 券 报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2022-113）。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
第五届监事会第二十次（临时）会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会
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