证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2022-064
深圳市全新好股份有限公司
第十一届董事会第三十次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次
（临时）会议于 2022 年 10 月 14 日上午 9:30 以通讯的方式召开，会议通知于
独立董事吴琼洁因疫情被隔离请假，本次会议符合《公司章程》及《公司法》等
相关法规规定。会议决议如下：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体表决结果为：
公司第十二届董事会董事候选人的议案》。
公司第十二届董事会董事候选人的议案》。
公司第十二届董事会董事候选人的议案》。
公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。
司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第十一届董事会任期届满，经公司 5％及以上股份的股东深圳市博
恒投资有限公司推荐，提名黄国铭、杨春龙、施森捷为公司第十二届董事会董事
候选人，提名李媛媛、卞欢为第十二届董事会独立董事候选人。经董事会提名委
员会审查，上述候选人符合法律法规及《公司章程》规定的相关任职资格，同意
将该议案提交董事会审议。
李媛媛女士尚未取得独立董事资格证书。根据相关规定，李媛媛女士已承诺
参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证。上述董事、独立董事候选人
经董事会逐名审议通过后尚需提交公司股东大会逐名审议，其中独立董事候选人
的独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第十二届董
事会董事、独立董事自股东大会选举通过之日起任期三年。新任董事、独立董事
候选人简历附后。
二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2022
年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
为保障公司 2022 年度审计工作正常开展，董事会审议并通过《关于聘任 2022
年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，具体内容详见公司于 2022 年
本议案经董事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与北京
泓钧资产管理有限公司签订<回购协议之补充协议>的议案》。
经第十一届董事会第三十次（临时）会议审议通过，公司与北京泓钧资产管
理有限公司就宁波保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）产业并购基金份
额回购事项签订《补充协议》，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日披露的
《关于公司参与并购基金对外投资的进展公告》（公告编号：2022-069）。
四、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的议案》。
经研究公司拟定于 2022 年 10 月 31 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道
梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审
议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议议案。
特此公告
附件：《董事、独立董事候选人简历》
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
附件：《董事、独立董事候选人简历》
董事候选人简历：
黄国铭：男，汉族，1990 年出生，中国香港籍，大学本科学历。自 2014 年
份有限公司董事长。
黄国铭先生除在公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未有《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得提名为董事的情形。
杨春龙：男，汉族，1988 年 4 月 28 日出生，本科学历。2012 年 10 月至 2016
年 7 月担任武汉书香太空舱旅行社有限公司总经理职务；2016 年 8 月至今担任
深圳市博恒投资有限公司办公室主任。
杨春龙先生与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不
得提名为董事的情形。
施森捷：:男,汉族，1987 年 12 月 25 日出生,本科学历。2014 年 5 月至 2018
年 2 月担任通联支付网络服务有限公司上海分公司客户经理职务,2018 年 3 月至
务,2019 年 1 月至 2020 年 12 月安信证券股份有限公司上海四平路证券营业部综
合柜台岗职务,2021 年 4 月至今中融汇信期货有限公司合规岗职务。
施森捷先生与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不
得提名为董事的情形。
独立董事候选人简历：
李媛媛：女,1986 年 2 月出生,中国政法大学毕业,持有 CPA、CIA 及证券从
业资格证。2010 年 11 月至 2013 年 11 月担任信永中和会计师事务所高级审计员
职务；
年 7 月至今担任粉笔蓝天科技有限公司审计监察部审计监察经理；与持有公司
李媛媛女士未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《上市公司独立董事规则》第七条规
定的不得提名为独立董事的情形。
卞欢：男，汉族，1985 年 5 月 15 日出生，大学本科学历，工作经历: 2008
年 8 月至 2019 年 2 月任职于江苏省常州市公安局武进分局，历任刑警大队侦查
员，经济犯罪侦查大队中队长、副大队长，2021 年 5 月至今在上海问道有诚律
师事务所任专职律师；与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系。
卞欢先生未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示，不是失信被执行人；不存在《上市公司独立董事规则》第七条规定
的不得提名为独立董事的情形。
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