证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2022-065
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议于 2022 年 10 月 14 日下午 15:00，在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比
特科技园研发楼一楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。公司 8 名董事全部
出席了本次会议，其中独立董事 3 名，本次会议的会议通知于 2022 年 10 月 13
日以电子邮件和通知的方式发出。
根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时
召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生
主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第十七次会
议审议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司董事会决
定于 2022 年 10 月 31 日（星期一）在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园
会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网
络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
