证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2022-082
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2022 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
由董事长姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于出售控股子公司浙江燎原药业股份有限公司 84.5661%
股权的议案》
董事会审议通过该议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于出售控股子
公司浙江燎原药业股份有限公司股权的公告》，公告编号：2022-084。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-085。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
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