证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2022-072
苏州东山精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 10 月 9 日以专人送达、邮件等方
式发出。会议于 2022 年 10 月 14 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律
法规、文件的规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过分以下决议：
一、审议通过《关于公司2022年第二期员工持股计划（草案）及其摘要的
议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）》
及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司控股股东、实际控制人、董事袁永刚、袁永峰作为2022年第二期员工
持股计划设立的资产管理产品追加资金义务人或保证人。因此关联董事袁永
刚、袁永峰回避表决本议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）
二、审议通过《关于<公司2022年第二期员工持股计划管理办法>的议
案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司控股股东、实际控制人、董事袁永刚、袁永峰作为2022年第二期员工
持股计划设立的资产管理产品追加资金义务人或保证人。因此关联董事袁永
刚、袁永峰回避表决本议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜
的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司控股股东、实际控制人、董事袁永刚、袁永峰作为2022年第二期员工
持股计划设立的资产管理产品追加资金义务人或保证人。因此关联董事袁永
刚、袁永峰回避表决本议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）
四、审议通过《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会
的通知》详见《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
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