证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2022-120
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
“美锦转债”2022年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以
下简称“《募集说明书》”）、《山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，山西美
锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会召集的“美锦转
债”2022年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月14
日召开。现将本次会议召开情况公告如下：
一、召开会议基本情况
行政法规、规范性文件、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的有关规定。
或电子邮件等通讯表决方式。
（1）截至2022年10月10日下午15:00交易时间结束后，中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司“美锦转债”（债券代码：127061）的
债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议进行记名投票和通
讯方式表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必
是本公司债券持有人。
（2）本公司部分董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议出席情况
出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）共2名，持有或代表
公司本期未偿还债券共计300,204张，持有或代表的公司本期未偿还债券本金总
额共计30,020,400.00元，占本期未偿还债券面值总额的0.8362%。
三、会议表决情况及结果
议案1.00《关于变更部分募集资金用途的议案》
具体表决情况：同意300,204张，占出席会议债券持有人（或债券持有人代
理人）所持有效表决权的债券总数的100.0000%；反对0张，占出席会议债券持有
人（或债券持有人代理人）所持有效表决权的债券总数的0.0000%；弃权0张，占
出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所持有效表决权的债券总数的
表决结果：该议案获得经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人
代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意，本次议案获得通过。
议案2.00《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
具体表决情况：同意300,204张，占出席会议债券持有人（或债券持有人代
理人）所持有效表决权的债券总数的100.0000%；反对0张，占出席会议债券持有
人（或债券持有人代理人）所持有效表决权的债券总数的0.0000%；弃权0张，占
出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所持有效表决权的债券总数的
表决结果：该议案获得经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人
代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意，本次议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券
持有人会议规则》的相关规定；本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法
有效。由此作出的本次债券持有人会议决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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