天顺风能: 关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

来源:证券之星 2022-10-15 00:00:00
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证券代码:002531   证券简称:天顺风能      公告编号:2022-089
          天顺风能(苏州)股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
   天顺风能(苏州)股份有限公司(简称“公司”)第二期员工持股计划第
一次持有人会议于2022年10月11日以现场及通讯表决方式召开。会议由公司董
事会秘书朱彬先生主持,本次会议应出席持有人71人,实际出席持有人71人,
代表本员工持股计划股份数6,877,700股,占公司第二期员工持股计划总份额的
司第二期员工持股计划的有关规定,会议合法有效。
   本次会议经逐项审议,通过如下议案:
   一、审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会》的议案
  为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据
公司《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立第二期员工持股计
划管理委员会,作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使
股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名。第二期员工持
股计划管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。
  表决结果:同意 6,877,700 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
  二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员》的议案
  选举宋力、陈丽娟、王静为公司第二期员工持股计划管理委员会委员,任期
与第二期员工持股计划存续期间一致,其中王静为管理委员会主任。除王静担任
公司职工代表监事外,管理委员会成员不属于持有上市公司 5%以上股东、实际
控制人、公司董事、监事、高级管理人员,未与前述主体存在关联关系。
  表决结果:同意 6,877,700 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
  三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项的议案》
  根据公司《第二期员工持股计划(草案)》《第二期员工持股计划管理 办法》
的有关规定,持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持
股计划相关事项,具体如下:
  ①办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜;
  ②锁定期届满后抛售股票进行变现;
  ③办理持股计划收益和现金资产的分配;
  ④办理持有人持股转让的变更登记事宜;
  ⑤决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属及所收回份额的授予、
分配及相关价格的确定。
  如《第二期员工持股计划(草案)》
                 《第二期员工持股计划管理办法》后续变
更的,以变更后的规定为准。
  表决结果:同意 6,877,700 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
                     天顺风能(苏州)股份有限公司董事会

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