证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2022-036
中信重工机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中
信重工会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表
决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
尹田先生为公司独立董事；
生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,922,432,873 99.9999 2,800 0.0001 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
号 （%） （%）
司董事的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
股份总数的 1/2 以上同意通过。
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、律师见证情况
律师：白拂军、刘思聪
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
、《股东
大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东
大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
?上网公告文件
《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工2022年第二次临时
股东大会之法律意见书》
?报备文件
《中信重工 2022 年第二次临时股东大会决议》
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