证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2022-073
天泽信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于 2022
年 10 月 31 日（星期一）下午 14:50 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审
议公司第五届董事会 2022 年第七次临时会议、第五届监事会 2022 年第五次临时
会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
议案》。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天泽信息产业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（1）现场会议召开时间为：2022 年 10 月 31 日下午 14：50
（2）网络投票时间为：2022 年 10 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 31 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投
票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两
种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2022 年 10 月 24 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他相关人员。
二、会议审议事项
（一）审议议案
表 1 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）
非累积投票提案
累积投票提案 以下均采用等额选举
《关于董事会提前换届选举暨选举第六届董事会非独
立董事的议案》
《关于董事会提前换届选举暨选举第六届董事会独立
董事的议案》
《关于监事会提前换届选举暨选举第六届监事会非职
工代表监事的议案》
（二）以上提案已经公司 2022 年 10 月 14 日召开的第五届董事会 2022 年第
七次临时会议、第五届监事会 2022 年第五次临时会议审议通过，具体内容详见
（三）提案 3、4、5 采用累积投票方式选举董事或非职工代表监事，即非独
立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。独立董事、非独立董事和非
职工代表监事的表决分别进行，逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
（四）以上提案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单
独计票。
三、关于董事会、监事会换届选举
根据《公司章程》的规定，如单独或合并持有公司3%以上股份的股东推荐其
他人作为公司非独立董事候选人、非职工代表监事候选人的，或单独或合并持有
公司1%以上股份的股东推荐其他人作为公司独立董事候选人的，可以在股东大
会召开10日前（即2022年10月21日前）以书面单项提案的形式向董事会提出，并
应一并提交有关董事、监事候选人的详细资料。公司董事会、监事会将分别对候
选人资格进行核查，对于符合资格的，将以临时提案的方式提请公司股东大会审
议。
四、会议登记等事项
息投资者服务办公室）。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《天泽信息产
业股份有限公司2022年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便
登记确认。传真在2022年10月26日15：00前送达公司投资者服务办公室。来信请
寄：深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场5楼A区（天泽信息投资者服务办
公室）邮编518111（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
联系人：董事会秘书；证券事务代表
电话号码：0755-84826159
传真号码：0755-84826159
电子邮箱：tianze@tiza.com.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
特此公告
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对
于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投0票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
累积投票提案各提案组下股东拥有的选举票数如下：
①提案 3、《关于董事会提前换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议
案》（采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②提案 4、
《关于董事会提前换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③提案 5、《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议
案》（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2022年10月31日下午15：00。
者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席天泽信息产业股份有限公
司2022年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结
束之时止。委托人对受托人的指示如下：
备注
（该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投
票）
非累积投票提案
《关于拟变更公司名称（含证
券简称）的议案》
《关于修订<公司章程>的议
案》
累积投票提案 以下均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会提前换届选举暨
议案》
《关于董事会提前换届选举暨
议案》
《关于监事会提前换届选举暨
监事的议案》
选举黎骅先生为非职工代表监
事
选举肖惜春先生为非职工代表
监事
说明：
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人姓名/名称 委托人证件号码
委托人股东账号 持股性质及数量
受托人名称或姓名 受托人身份证号码
委托日期 委托人签名/盖章
附件3：
天泽信息产业股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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