证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-096
金陵华软科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 10 月 10 日向全体监
事发出，会议于 2022 年 10 月 14 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中
心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体监
事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集、召开以
及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等
有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以
下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于
向激励对象授予预留部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：
（以下简称“
《管理办法》
”）和公司 2021 年股票期权激励计划（以下
简称“本激励计划”
）有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未
发生不得授予股票期权的情形，本激励计划规定的预留授予激励对象
获授股票期权的条件已经成就。
规定的激励对象条件，符合本激励计划确定的激励对象范围，其作为
本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，本激励计划的预留授权日、激励对象均符合《管理办法》
和本激励计划的相关规定，预留授予激励对象获授股票期权的条件已
经成就。我们同意以 2022 年 10 月 14 日为预留授权日，授予 9 位激
励对象 372 万份股票期权，行权价格为 19.98 元/股。
具体内容详见 2022 年 10 月 15 日刊登于《中 国 证 券 报》
《证券时
报》
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象授予预留部分股票期权的公告》
（公告编号：2022-097）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》
经审核，监事会认为：
公司决定将本激励计划剩余未授予的预留股票期权作废失效，符
合《管理办法》和本激励计划的有关规定，属于公司 2021 年第二次
临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
综上，监事会同意公司将本激励计划剩余未授予的预留股票期权
共计 75 万份作废失效。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇二二年十月十五日
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