证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2022-089
江西宏柏新材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2022 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议通知于 2022 年 10 月 12 日电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于拟签订投资建设宏柏新材料项目意向合同书的议
案》
为继续推进公司总体发展战略，进一步完善公司业务布局，扩大业务规模和
产品品种，提高公司综合竞争力，实现公司可持续发展。公司与瑞昌市人民政府
签署《关于投资建设宏柏新材料项目意向合同书》，并拟在瑞昌市码头工业城投
资建设“宏柏新材绿色新材料循环产业项目”（暂定名，最终名称以在政府职能
部门备案为准），项目占地总面积约 700 亩（最终以实测为准），项目总投资
金额约为人民币 52.00 亿元，资金来源为公司自有或者自筹资金。其中一期计划
投资 21.00 亿元；二期计划投资 31.00 亿元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司关于拟签订投资建设项目意向书的公告》（公告编号
表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议并通过《关于设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司关于设立全资子公司的公告》
（公告编号 2022-092）。
表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（三）审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司已于 2022 年 7 月 21 日实施完成 2021 年年度权益分派方案，故根
据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司需对本激励
计划限制性股票数量和首次授予限制性股票回购价格进行调整。经过调整后，限
制性数量由 449.00 万股调整为 583.70 万股，其中首次授予的限制性股票为
由 7.03 元/股调整为 5.285 元/股。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2022
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益
的情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公
告》（公告编号 2022-093）。
表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其相关规定：“激励
对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、劳动合同/聘用协议到期不再续约等原
因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；
其未满足解除限售条件的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行
同期存款利息之和回购注销。”
由于 1 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关
激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但
尚未解除限售的全部限制性股票 3.9 万股，回购价格为 5.285 元/股+同期存款利
息（按日计息）。
根据 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将依照股东大会
的授权按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号
表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议并通过《关于变更注册资本及修订<江西宏柏新材料股份有限公
司章程>的议案》
公司拟回购注销已授出未解除限售的限制性股票共计 3.9 万股。同时，为进
一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将根据《上市公司章程
指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规
修订《公司章程》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西
宏柏新材料股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2022-096）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更注册资
本及修订<公司章程>相关的工商变更登记等具体事宜的议案》
为保证公司注册资本及章程变更相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大
会授权董事会或董事会办公室在有关法律、法规规定的权限范围内办理与本次注
册资本变更相关的具体事宜。
表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议并通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意于 2022 年 11 月 2 日在公司会议室召开 2022 年第三次
临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西
宏柏新材料股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-097）。
表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
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