证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2022-107
云南云天化股份有限公司
第九届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
四次（临时）会议于 2022 年 10 月 14 日以通讯表决的方式召开。应
当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加对
参股公司担保额度的议案》。
同意按持股比例对参股公司云南氟磷电子科技有限公司的项目
贷款融资业务新增 0.98 亿元担保额度，担保额度有效期自股东大会
批准之日起 1 年，各股东均不收取担保费。
同时，公司董事会授权董事长（或其指定代理人）在上述担保限
额内签署公司融资担保事项（文件）。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司
计提存货减值准备的议案》。
同意公司基于谨慎性原则，对全资子公司云南云天化联合商务有
限公司出现减值迹象的部分商贸肥料库存计提存货跌价准备 4,468.94
万元人民币。
（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注
销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。
同意公司对24名已不符合激励条件的激励对象持有的1,139,154
股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年第三
季度报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2022 年
第三季度报告》。
（五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022
年第八次临时股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
特此公告。
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