股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2022-062
日出东方控股股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于
会会议通知已于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议
应到董事 9 人，出席会议董事 9 人，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数
符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
选举徐新建先生担任公司第五届董事会董事长，任期同第五届董事会任期。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
董事会战略委员会由徐新建、万旭昶、张璠组成，由徐新建担任主任委员；
董事会提名委员会由林辉、穆培林、徐新建组成，由林辉担任主任委员；
董事会审计委员会由穆培林、张小松、万旭昶组成，由穆培林担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由张小松、林辉、万旭昶组成，由张小松担任主任
委员。
任期同第五届董事会任期。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
聘任万旭昶先生担任公司总经理，任期同第五届董事会任期。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司聘任李骏先生、陈荣华先生、孙命阳先生、焦青太先生、张亚明先生、
朱亚林女士为公司副总经理，徐忠先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任
期同第五届董事会任期。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
五、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
董事会聘任丁玮先生为公司第五届董事会秘书，聘任陈安生先生为公司证券
事务代表，任期同第五届董事会。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
六、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
公司聘任顾介堂先生为公司内部审计部门负责人，任期同第五届董事会。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
公司独立董事关于聘任万旭昶先生为总经理、聘任李骏先生、陈荣华先生、
孙命阳先生、焦青太先生、张亚明先生、朱亚林女士为公司副总经理，聘任丁玮
先生为董事会秘书，聘任徐忠先生为公司财务总监的议案发表了独立意见。（独
立董事意见详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
上述人员简历详见附件。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二二年十月十五日
附件：相关人员简历
徐新建先生、万旭昶先生、朱亚林女士、张璠先生、林辉先生、穆培林女士、
张小松先生的简历详见公司于 2022 年 9 月 28 日披露的《日出东方控股股份有限
公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-049)。
其他相关人员简历：
李骏，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
年 8 月至 2016 年 9 月任本公司董事；2007 年 3 月至今任本公司副总经理。
陈荣华，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
月至 2010 年 8 月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2013 年 9 月至 2019
年 9 月，任本公司董事；2010 年 8 月至今，任本公司副总经理。
孙命阳，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。曾任广东美的集团厨房电器事业部销售公司总经理、产品策略部总监、
微波制造本部副总经理、广东 SKG 集团总裁；2015 年 11 月至 2017 年 7 月，任
广东的咚信息技术有限公司合伙人；2019 年 10 月至 2022 年 10 月任本公司董事；
焦青太，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
正高级工程师。国际标准化组织 ISO/TC180 WG3 召集人，全国太阳能标准化技
术委员会副主任委员；中国可再生能源学会理事会理事；获中国可再生能源学会
科技进步一等奖两次，中国制冷学会技术发明一等奖，江苏省科学技术奖二等
奖，；荣获江苏省最美科技人物，连云港市科学创新领军人物等荣誉。曾任江苏
太阳雨太阳能有限公司研发部部长。2016 年 9 月至 2019 年 9 月，任本公司董事；
张亚明，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任惠顿远东粮油食品（连云港）有限公司管理科科长，连云港宇研鞋业有限公
司生产科科长，连云港美高楼梯制造有限公司常务副总经理；2016 年 9 月至 2019
年 9 月任本公司董事；2010 年 8 月至今，任本公司副总经理。
徐忠，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
高级会计师、注册会计师、注册评估师。1991 年 8 月至 2001 年 1 月，江苏省东
辛农场会计、总账会计、财务科长；2001 年 2 月至 2010 年 1 月，江苏众天信会
计师事务所项目经理、高级经理；2010 年 2 月至 2018 年 8 月，任本公司审计部
负责人；2018 年 9 月至 2019 年 10 月，任本公司财务副总监，2019 年 10 月至今
任本公司财务总监。
丁玮，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，中共党员。曾任职浙江梦娜袜业股份有限公司董事长助理、副总经理，浙
江百达精工股份有限公司董事会秘书，上海霖鹏资产管理有限公司副总经理。
陈安生，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历，拥有董秘资格证、证券从业资格证。曾任上海汇伦江苏药业有限公司综合管
理部经理，2018 年 5 月起先后任职于日出东方控股股份有限公司人力资源部、
董事会办公室，2021 年 6 月至今任本公司证券事务代表。
顾介堂，男，1967年12月生，中国国籍，无境外居留权，专科，毕业于东南
大学，会计师。曾就职于连云港市农业开发公司、连云港市地方产品展销中心、
江苏连港皮革机械有限公司、江苏天福莱集团有限公司从事财务工作，2015年4
月进入本公司审计督察部，从事审计工作。2019年7月至今任本公司内部审计部
门负责人。
首页
微信公众号
证券之星APP
