证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2022-046
中电科数字技术股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五
次会议通知于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 14
日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合
国家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》
详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
本项议案涉及关联交易。3 名独立董事、2 名非关联董事参加此议案表决，
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》
详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于公司注册资本变更、修订<公司章程>及相关议事
规则的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事
工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易
决策制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露
管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘
书工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关
系管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金
管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会授
权管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《资产减值
准备计提及核销管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于制定<投资管理制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资管理
制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于公司注册资本变更、修订<公司章程>及相关议事
规则的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息
知情人登记管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计
机构，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2022 年度财务报告审计、
内部控制审计等审计业务。
详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第一、二、三、四、八、十二、十四项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二二年十月十五日
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