四维图新: 第五届董事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2022-10-15 00:00:00
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证券代码:002405   证券简称:四维图新     公告编号:2022-075
          北京四维图新科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”
                        )已于 2022 年 10
月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发
出了《关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知》
                        。2022 年 10 月 14
日公司第五届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)以非现场会议
方式召开。本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议由董事长岳
涛先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司
章程》的有关规定,会议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
  根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》、
《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司
励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就,公司
   董事程鹏、毕垒为激励计划的激励对象,对本议案回避表决。
   表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
   详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
   公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于 2021 年限制性股票激励计划首
次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见》。
   三、备查文件
一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见。
   特此公告。
                        北京四维图新科技股份有限公司董事会
                              二〇二二年十月十四日

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