证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-075
北京四维图新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”
）已于 2022 年 10
月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发
出了《关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知》
。2022 年 10 月 14
日公司第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议
方式召开。本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议由董事长岳
涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、
《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司
励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司
董事程鹏、毕垒为激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2021 年限制性股票激励计划首
次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见》。
三、备查文件
一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月十四日
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