上海国缆检测股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为上海
国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态
度，就公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于提名黄国飞为董事候选人的独立意见
公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，程序合法、有效。经审阅非独立董事候选人黄国飞的个人简历等资料，
认为其具备履行董事职责的任职条件；任职资格不存在《公司法》《公司章程》
中规定禁止任职的条件以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，
符合相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所规定的担任上市公司董事的任
职资格和条件，符合《公司章程》的有关规定。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意提名黄国飞为公司非独立董事候
选人，并同意《关于选举黄国飞为公司第一届董事会非独立董事的议案》提交公
司股东大会审议。
二、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行
费用的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行
费用的决策程序和内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，本次置换与公开发行申请文件中的
内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金
投向和损害公司及全体股东利益的情形。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的事项。
三、关于补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的独立意见
公司补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易是公司及下属子公
司业务发展及日常经营的正常所需，公司及下属子公司与关联方之间发生的关联
交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、
有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公
司利益和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生不良影响。董事
会在审议《关于补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的议案》时，
关联董事均回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等的有关规定。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司补充确认、新增及调整预计
四、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
在确保不影响公司日常经营及项目投资的资金使用，并有效控制风险的前提
下，公司使用不超过人民币 18,000 万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现
金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收
益，符合全体股东的利益。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行现金
管理的事项。
独立董事： 马 弘 李忠华 车海辚
首页
微信公众号
证券之星APP
