许继电气股份有限公司
（2022 年 10 月 14 日经公司八届三十五次董事会审议修订）
第一章 总则
第一条 为促进许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）健
康发展，规范重大投资决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对
公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括
一名独立董事，委员会成员由董事会选举产生。
第四条 战略委员会设主任委员一名，由董事会在委员会成员内
直接选举产生，负责主持委员会工作。
第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据上述第三、第四条规定补足委员人数。
委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书
面辞职报告 。
第三章 职责权限
第六条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资进行研究
并提出建议；
（三）董事会授权的其他事宜。
第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议。
第八条 战略委员会履行职责时，公司其他董事、监事、高级管
理人员及各相关部门应当积极配合，向战略委员会提供的信息应当及
时、真实、准确、完整。
第九条 战略委员会认为有必要时,可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 议事规则
第十条 战略委员会根据实际需要不定期召开会议，并于会议召
开前两日以书面形式或其他方式通知全体委员，会议由主任委员主
持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
若出现特殊情况，需要战略委员会即刻做出决策的，为公司利益
的目的，会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但会议召集
人应当向委员说明原因。
第十一条 战略委员会会议可以采取现场会议或通讯方式召开。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可
举行，委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经与会委员的过半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，必
要时可以采取通讯表决的方式。
第十四条 公司相关部门负责人可以列席战略委员会会议，必要
时可以邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十五条 战略委员会会议的程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、
《公司章程》及本规则的规定。
第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员和列席会议的人员均对会议所议事
项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十九条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司
章程的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行，并对本工作规则作出相应修订后报董事会审议。
第二十条 本工作规则由公司董事会制定并负责修订及解释。
第二十一条 本工作规则自董事会审议通过之日起施行。
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