证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2022-062
上海海融食品科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022
年 10 月 31 日（星期一）召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“会
议”）。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次会议召开程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的有关规定，会议合法有效。
现场会议时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 31 日
为 2022 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议；
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种
方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
截至 2022 年 10 月 24 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
公司董事、监事和高级管理人员；
公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>
的议案》
《关于变更部分募集资金用途、调整投资总
额及使用剩余超募资金增加投资的议案》
《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理
期限的议案》
《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理
的期限并调整额度的议案》
月 29 日和 2022 年 9 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》
（公告编号：
相关公告。上述第 2、3、4、5 项议案，公司独立董事已对相关事项发表明确同
意的独立意见。
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，上述第 1 项议案为股东大会的特别决议事项，需经出
席股东大会所持有的有效表决权三分之二以上通过。
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将就本
次会议相关议案的表决对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
午 16:30 之前送达或传真到公司；
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（在 2022 年 10
月 28 日下午 16:30 之前送达或传真到公司），提供的书面材料除以上内容外还
需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。但出席会议签
到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。如通过信函
方式登记，信封上请注明“2022 年第一次临时股东大会”。
（1）本次股东大会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，
并于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）温馨提示：根据上海当前疫情防控的相关要求，为保护参会股东、股
东代表及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，公司建议股
东或股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。现场参会股东或股东代
理人请务必提前关注并遵守上海市疫情最新防控政策，并配合工作人员开展以下
工作：提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测和必要的消毒措施；出示行程码
和随申码及 24 小时内核酸阴性证明；确认近 14 天未有中高风险地区旅居史，未
接触确诊或疑似病例；在工作人员指引下进入会场分散就坐，保持一定距离，并
全程佩戴口罩。公司现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的
具体流程详见（附件一）。
五、其他事项
联系人：王晓峰
联系电话：021-37560135
传真：021-37560125
邮箱：hrkj@hiroad.sh.cn
联系地址：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2022 年 10 月 31 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
上海海融食品科技股份有限公司
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户号
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
备注
注：
复印件并加盖公章。
人身份证复印件
附件三：
授权委托书
兹委托___________先生/女士（身份证号码：_______________________）
代表本人/本单位出席贵公司 2022 年第一次临时股东大会，代为行使表决权并
签署相关文件，委托期限至贵公司 2022 年第一次临时股东大会结束时止。
委托人签字（盖章）：
委托人证件号：
委托人股东账户号：
委托人持股数：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司增加经营范围暨修订
<公司章程>的议案》
《关于变更部分募集资金用途、
金增加投资的议案》
《关于延长使用闲置自有资金进
行现金管理期限的议案》
《关于延长使用闲置募集资金进
议案》
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
授权委托书填写说明：
“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无
效，受托人有权按照自己的意愿对该事项进行表决。
出示身份证和授权委托书原件。
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