振江股份 2022 年第二次临时股东大会 会议资料
江苏振江新能源装备股份有限公司
会议资料
证券代码：603507
二〇二二年十月
振江股份 2022 年第二次临时股东大会 会议资料
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一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
时间：2022 年 10 月 18 日 13 点 30 分
地点：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 18 日
至 2022 年 10 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容（参考）
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍股东及股东代表到会情况
（三）与会股东讨论、审议如下议案：
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和现场投票表决
（六）监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果
（七）监票人宣读表决结果
（八）宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
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（十一）主持人宣布本次股东大会会议结束
五、会议其他事项
联系人：袁建军、巫健松
联系电话：0510-86605508
传真：0510-86605508
邮编：214441
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会议须知
江苏振江新能源装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 10
月 18 日 13:30 在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大
会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，
特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关
人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议
每位股东发言时间不超过三分钟。
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，以第二次投票表决结果为准。
监票人公布表决结果。
音和拍照。
感谢您的配合！
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
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议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、修订背景
江股份”）非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1071 号），核准公司本
次非公开发行股票。
公司本次非公开发行数量为 17,044,100.00 股，本次发行的新增股份已于
手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于 6 个月限售
期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。详见公司在上海证券交
易所网站上披露的公告(公告编号 2022-080）。
本次非公开发行完成后，具体股份变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
类型 占总股本比例 占总股本比例
股份数量（股） 股份数量（股）
（%） （%）
一、有限售条件流
通股
二、无限售条件流
通股
股份总数 125,581,400 100.00% 142,625,500 100.00%
因此，《公司章程》中相应条款需根据股本变动情况作出相应的修订。
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二、修订内容
序号 原章程条款 修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司的股份总数为 12,558.14 第十九条 公司的股份总数为 14,262.55
万股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜
尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。修改后的《江苏振江
新能源装 备股份 有限公 司章程》 全文同 日披露 于上海 证券交 易所网站
（www.sse.com.cn）。
请予以审议。
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