证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2022-050
东风电子科技股份有限公司
第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第五
次临时会议于 2022 年 10 月 14 日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于
际出席董事 9 人。
会议由董事长陈兴林主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于明确公司 2022 年度配股公开发行证券方案配股比
例和数量的议案》
公司 2022 年度配股公开发行证券的相关议案已经公司第八届董事会 2022
年第三次临时会议、第八届监事会第三次会议及公司 2022 年第二次临时股东大
会审议通过，目前正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
审核过程中。
根据股东大会授权及公司实际情况，经与保荐机构协商，董事会就本次配股
比例及数量予以进一步明确：
本次 A 股配股拟以 A 股配股股权登记日收市后的 A 股股份总数为基数，按
照每 10 股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售。配售股份不足 1 股的，按照上
海证券交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。
若以东风科技截至 2022 年 6 月 30 日的总股本 470,418,905 股为基数测算，
本次配售股份数量为 141,125,671 股。本次配股实施前，若因上市公司送股、资
本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变
动后的总股本进行相应调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
三、备查文件
见。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
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