证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2022-040
浙江亿田智能厨电股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13
日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、公司总股本及注册资本变动情况
十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2021 年限制性股票激励计
划 3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司将对依法解除劳动
关系的激励对象已获授但尚未解除限售的 515,000 股限制性股票进行回购注销，
此次回购注销完成后公司总股本将减少 515,000 股，由 108,003,200 股变更为
元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》
《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，
拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十二条 公司根据中国共产党章程的
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 108,003,200 第二十条 公司股份总数为 107,488,200
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者
公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程
第二十四条 公司不得收购本公司的股
的规定，收购公司的股份：
份。但是，有下列情形之一的除外：
……
（六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司持有 5%以上股份的股
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 东、董事、监事、高级管理人员，将其
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 持有的本公司股票或者其他具有股权
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 性质的证券在买入后六个月内卖出，或
由此所得收益归本公司所有，公司董事 者在卖出后六个月内又买入，由此所得
会将收回其所得收益。但是，证券公司 收益归本公司所有，本公司董事会将收
因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 回其所得收益。但是，证券公司因购入
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形
公司董事会不按照前款规定执行的，股 的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 前款所称董事、监事、高级管理人员、
董事会未在上述期限内执行的，股东有 自然人股东持有的股票或者其他具有
权为了公司的利益以自己的名义直接向 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定执行 票或者其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在三十日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务：
第三十八条 公司股东承担下列义务：
……
……
公司股东滥用股东权利给公司或者其他
（五）法律、行政法规及本章程规定应
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
当承担的其他义务。
任。
公司股东滥用股东权利给公司或者其
他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
有限责任，逃避债务，严重损害公司债
责任。公司股东滥用公司法人独立地位
权人利益的，应当对公司债务承担连带
和股东有限责任，逃避债务，严重损害
责任。
公司债权人利益的，应当对公司债务承
（五）法律、行政法规及本章程规定应
担连带责任。
当承担的其他义务。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第四十二条 公司下列对外担保行为，
应当在董事会审议通过后提交股东大
第四十一条 公司下列对外担保行为，应 会审议：
当在董事会审议通过后提交股东大会审 （一）本公司及本公司控股子公司的对
议： 外担保总额，超过最近一期经审计净资
（一）本公司及本公司控股子公司的对 产的 50%以后提供的任何担保；
外担保总额，达到或超过最近一期经审 ……
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 股东大会在审议为股东、实际控制人及
股东大会在审议为股东、实际控制人及 受该实际控制人支配的股东，不得参与
其关联人提供的担保议案时，该股东或 该项表决，该项表决须经出席股东大会
受该实际控制人支配的股东，不得参与 的其他股东所持表决权的半数以上通
该项表决，该项表决须经出席股东大会 过。
的其他股东所持表决权的半数以上通 违反审批权限、审议程序审议通过的对
过。 外担保行为如对公司造成损失的，相关
董事、高级管理人员等责任主体应当依
法承担赔偿责任。
第 四 十九 条 单 独或 者合 计 持有 公 司 第五十条 单独或者合计持有公司 10%
召开临时股东大会，并应当以书面形式 开临时股东大会，并应当以书面形式向
向董事会提出。 董事会提出。
监事会同意召开临时股东大会的，应在 监事会同意召开临时股东大会的，应在
收到请求 5 日内发出召开股东大会的通 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通
知，通知中对原提案的变更，应当征得 知，通知中对原请求的变更，应当征得
相关股东的同意。 相关股东的同意。
…… ……
第五十条 监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会，同时 第五十一条 监事会或股东决定自行召
向公司所在地中国证监会派出机构和证 集股东大会的，须书面通知董事会，同
券交易所备案。 时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股
比例不得低于 10%。 比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会
大会决议公告时，向公司所在地中国证 通知及股东大会决议公告时，向证券交
监会派出机构和证券交易所提交有关证 易所提交有关证明材料。
明材料。
第五十二条 对于监事会或股东自行召
集的股东大会，董事会和董事会秘书应
予以配合。董事会将提供股权登记日的
第五十一条 对于监事会或股东自行召
股东名册。
集的股东大会，董事会和董事会秘书应
予以配合。董事会应当提供股权登记日
持召集股东大会通知的相关公告，向证
的股东名册。
券登记结算机构申请获取。召集人所获
取的股东名册不得用于除召开股东大
会以外的其他用途。
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
完整披露所有提案的全部具体内容。拟 决程序。
讨论的事项需要独立董事发表意见的， 股东大会通知和补充通知中应当充分、
发布股东大会通知或补充通知时将同时 完整披露所有提案的全部具体内容。拟
披露独立董事的意见及理由。 讨论的事项需要独立董事发表意见的，
股东大会采用网络或其他方式的，应当 发布股东大会通知或补充通知时将同
在股东大会通知中明确载明网络或其他 时披露独立董事的意见及理由。
方式的表决时间及表决程序。股东大会 股东大会网络或其他方式投票的开始
网络或其他方式投票的开始时间，不得 时间，不得早于现场股东大会召开前一
早于现场股东大会召开前一日下午 日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会
日上午 9:30，其结束时间不得早于现场 于现场股东大会结束当日下午 3:00。
股东大会结束当日下午 3:00。 ……
……
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事 第五十八条 股东大会拟讨论董事、监
选举事项的，股东大会通知中应充分披 事选举事项的，股东大会通知中将充分
包括以下内容： 少包括以下内容：
…… ……
第七十九条 下列事项由股东大会以特
第七十八条 下列事项由股东大会以特
别决议通过：
别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
和清算；
（三）本章程的修改；
（三）本章程的修改；
……
……
第七十九条 股东（包括股东代理人）以 第八十条 股东（包括股东代理人）以其
其所代表的有表决权的股份数额行使表 所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的
大事项时，对中小投资者表决应当单独 重大事项时，对中小投资者表决应当单
计票。单独计票结果应当及时公开披露。 独计票。单独计票结果应当及时公开披
公司持有的本公司股份没有表决权，且 露。
该部分股份不计入出席股东大会有表决 公司持有的本公司股份没有表决权，且
权的股份总数。 该部分股份不计入出席股东大会有表
公司董事会、独立董事和符合相关规定 决权的股份总数。
条件的股东可以公开征集股东投票权。 股东买入公司有表决权的股份违反《证
征集股东投票权应当向被征集人充分披 券法》第六十三条第一款、第二款规定
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 的，该超过规定比例部分的股份在买入
者变相有偿的方式征集股东投票权。公 后的三十六个月内不得行使表决权，且
司不得对征集投票权提出最低持股比例 不计入出席股东大会有表决权的股份
限制。 总数。
公司董事会、独立董事和持有 1%以上
有表决权股份的股东或者依照法律、行
政法规或者中国证监会的规定设立的
投资者保护机构可以公开征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征集人
充分披露具体投票意向等信息。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。除法定条件外，公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
第八十一条 公司应在保证股东大会合
法、有效的前提下，通过各种方式和途
删除本条
（后续条款编号自动更新）
代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。
第八十八条 股东大会对提案进行表决
第八十八条 股东大会对提案进行表决
前，应当推举两名股东代表参加计票和
前，应当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有关联关系的，
相关股东及代理人不得参加计票、监
相关股东及代理人不得参加计票、监票。
票。
……
……
情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的，不能担任公司的董事：
…… ……
（六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会采取证券市场禁入
处罚，期限未满的； 措施，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定 （七）法律、行政法规或部门规章规定
的其他内容。 的其他内容。
…… ……
第一百零五条 独立董事应按照法律、
第一百零五条 独立董事应按照法律、行
政法规及部门规章的有关规定执行。
有关规定执行。
第一百零八条 董事会行使下列职权：
第一百零八条 董事会行使下列职权：
……
……
（八）在股东大会授权范围内，决定公
（八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、
对外担保事项、委托理财、关联交易等
对外捐赠等事项；
事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事
董事会秘书及其他高级管理人员，并决
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理
解聘公司副总经理、财务负责人等高级
的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
理、财务负责人等高级管理人员，并决
项；
定其报酬事项和奖惩事项；
……
……
第一百一十一条 董事会应当确定对外 第一百一十一条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 投资、收购出售资产、资产抵押、对外
保事项、委托理财、关联交易的权限，建 担保事项、委托理财、关联交易、对外
立严格的审查和决策程序；重大投资项 捐赠等权限，建立严格的审查和决策程
目应当组织有关专家、专业人员进行评 序；重大投资项目应当组织有关专家、
审，并报股东大会批准。 专业人员进行评审，并报股东大会批
…… 准。
……
第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，
董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
或解聘。 解聘。
…… ……
第一百二十六条 本章程关于不得担任
董事的情形、同时适用于高级管理人
第一百二十六条 本章程关于不得担任
员。
董事的情形、同时适用于高级管理人员。
本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务
务和第九十九条第（四）项、第（五）
的规定，同时适用于高级管理人员。
项、第（六）项关于勤勉义务的规定，
同时适用于高级管理人员。
第一百二十七条 在公司控股股东单位
第一百二十七条 在公司控股股东单位 担任除董事、监事以外其他行政职务的
人员，不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
控股股东代发薪水。
第一百三十六条 公司高级管理人员应
当忠实履行职务，维护公司和全体股东
的最大利益。公司高级管理人员因未能
忠实履行职务或违背诚信义务，给公司
和社会公众股股东的利益造成损害的，
应当依法承担赔偿责任。
第一百四十条 监事应当保证公司披露 第一百四十一条 监事应当保证公司披
的信息真实、准确、完整。 露的信息真实、准确、完整，并对定期
报告签署书面确认意见。
第一百五十一条 公司在每一会计年度
结束之日起 4 个月内向中国证监会和证 第一百五十二条 公司在每一会计年度
券交易所报送年度财务会计报告，在每 结束之日起四个月内向中国证监会和
一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月 证券交易所报送并披露年度报告，在每
内向中国证监会派出机构和证券交易所 一会计年度上半年结束之日起两个月
年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 所报送并披露中期报告。
交易所报送季度财务会计报告。 律、行政法规、中国证监会及证券交易
上述财务会计报告按照有关法律、行政 所的规定进行编制。
法规及部门规章的规定进行编制。
第一百六十一条 公司聘用取得“从事证
第一百六十二条 公司聘用符合《证券
券相关业务资格”的会计师事务所进行
法》规定的会计师事务所进行会计报表
审计、净资产验证及其他相关的咨询服
的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续
务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
聘。
第一百七十五条 公司合并，应当由合并
第一百七十六条 公司合并，应当由合
各方签订合并协议，并编制资产负债表
并各方签订合并协议，并编制资产负债
及财产清单。公司应当自作出合并决议
表及财产清单。公司应当自作出合并决
议之日起 10 日内通知债权人，并于 30
内在《上 海 证 券 报》或《证券时报》上公
日内在报纸上公告。
告。
……
……
第一百七十七条 公司分立，其财产作相 第一百七十八条 公司分立，其财产作
应的分割。 相应的分割。
清单。公司应当自作出分立决议之日起 清单。公司应当自作出分立决议之日起
海证券报》或《证券时报》上公告。 纸上公告。
第一百七十九条 公司需要减少注册资 第一百八十条 公司需要减少注册资本
本时，必须编制资产负债表及财产清单。 时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日 公司应当自作出减少注册资本决议之
起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
《上 海 证 券 报》或《证券时报》上公告。 在报纸上公告。
…… ……
第一百八十五条 清算组应当自成立之
第一百八十六条 清算组应当自成立之
日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内
日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内
在报纸上公告。
告。
……
……
除上述修订及因部分条款新增或删除导致的条款序号调整外，《公司章程》
其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项，已经公司第二届
董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更注册资本以及
修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场
监督管理部门核准、登记的情况为准。
特此公告。
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