证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2022-036
二六三网络通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
《上市公司股东大会规则》第三十一条、
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
第三条规定的征集条件；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司股权激励管
理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
（以
下简称“《暂行规定》”）的有关规定，二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事周旭红女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年
委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准
确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人周旭红作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就本公司拟召开的 2022 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案征集股
东委托投票权而制作并签署本报告书，本人不存在中国证监会《暂行规定》第三条规
定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕
交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站
上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、
误导性陈述。
征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，
本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与
之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
公司名称：二六三网络通信股份有限公司
证券简称：二六三
证券代码：002467
法定代表人：李玉杰
董事会秘书：李波
联系地址：北京市朝阳区东土城路 14 号建达大厦 16-18 层
邮编：100013
电话：010-64260109
传真：010-64260109
邮箱：invest263@net263.com
由征集人向公司全体股东征集公司 2022 年第二次临时股东大会审议的股权激励
计划相关议案的投票权：
议案一：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案二：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有
议案三：
关事宜的议案》。
三、本次股东大会的基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。
四、征集人基本情况
周旭红女士：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，硕
士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993 年至 2000 年，曾先后担任北京
厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000 年至 2004 年，任天
健正信会计师事务所高级经理。2005 年至 2011 年，先后担任二六三网络通信股份有
限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011 年至 2013 年，任北京科蓝软件系
统有限公司财务总监，2013 年 12 月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、
董事会秘书，2020 年 9 月起担任公司独立董事。
诉讼或仲裁。
作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及
与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的表决意见及理由
征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2022 年 10 月 13 日召开的第七届董
事会第九次会议，并对《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
均投了赞成票。
征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对优秀
人才和核心骨干员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规
定的成为激励对象的条件。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2022 年 10 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2022 年 10 月 26 日-2022 年 10 月 27 日(上午 9:00-11:30,下午
（三）征集方式：采取公开方式在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
其他相关文件；本次征集委托投票权由公司法务证券部签收授权委托书及其他相关文
件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由
法定代表人逐页签字并加盖本单位公章；
（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的
授权委托书不需要公证；
托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：孙丹洪
联系地址：北京市朝阳区东土城路 14 号建达大厦 18 层
电话：010-64260109
传真：010-64260109
邮编：100013
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并
在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
确认为有效：
（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委
托书为有效。
席会议。
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托
自动失效；
（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：周旭红
附件：
二六三网络通信股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次
征集投票权制作并公告的《二六三网络通信股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报
告书》
、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集
投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确
定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托二六三网络通信股份有限公司独立董
事周旭红作为本人/本公司的代理人出席二六三网络通信有限公司 2022 年第二次临时
股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票外的所有议案（本次会议所有
议案均为非累积投票议案）
非累积投票议案
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年
限制性股票激励计划有关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”
，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或
弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对
审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称（盖章）
： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
委托人联系方式： 委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2022 年第二次临时股东大会结束。
首页
微信公众号
证券之星APP
