福建青松股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2022-073
福建青松股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 根据 2022 年
（星期一）下午 15：30 在公司召开 2022 年第四次临时股东大会，现将召开本次
会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开 2022 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）下午 15：30
（2）网络投票时间：2022 年 10 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10
月 31 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 31 日 9：15—15：00 期间的
任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）委
托他人出席现场会议；
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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
注：独立董事候选人唐清泉先生、钱晓明先生的简历详见本通知附件一《独
立董事候选人简历》。
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议审议通过，独立董事分别就有关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日
刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，股东大会方可进行表决。
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计
票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件四），以便登记确认。来信请寄：福建省南平市建阳区回瑶工业
园区福建青松股份有限公司证券部，邮编 354200（信封请注明“股东大会”字
样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
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本次股东大会现场登记时间为 2022 年 10 月 30 日（星期日）上午 9：00-12：
券部。
（二）会议联系方式
会议联系人：骆棋辉、程莉
联系电话：0599-5820265 传真：0599-5820900
电子邮箱：office@greenpine.cc
联系地址：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司证券部
（三）注意事项
会场办理登记手续。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场
会议的股东及股东代理人，除需遵守政府最新的疫情防控需求、全程佩戴口罩外，
还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个
人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东
代理人将无法进入会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件二。
五、备查文件
福建青松股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十四日
福建青松股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
附件一：
独立董事候选人简历
唐清泉先生：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，获管理学博士学位（会计信息与投资分析方向），中国注册会计师（非执业）。
历任西华师范大学助教、讲师、江西财经大学讲师、副教授、中山大学管理学院
会计学副教授，现任中山大学管理学院会计学/现代会计与财务研究中心教授、
博士生导师。
唐清泉先生已取得上市公司独立董事资格证书，曾任广东省高速公路发展股
份有限公司、深圳香江控股股份有限公司、广州金逸影视传媒股份有限公司、广
州南菱汽车股份有限公司、百奥泰生物制药股份有限公司独立董事，现任中电科
普天科技股份有限公司、广州岭南集团控股股份有限公司、广州迪柯尼服饰股份
有限公司（非上市）、广东裕田霸力科技股份有限公司（非上市）独立董事。
截至本公告日，唐清泉先生未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股
份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
钱晓明先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。历
任天津工业大学（原天津纺织工学院）讲师、副教授、副院长、杭州诺邦无纺股
份有限公司独立董事，现担任天津工业大学纺织专业教授，博士生导师。
钱晓明先生已取得上市公司独立董事资格证书，现任山东泰鹏环保材料股份
有限公司、安徽金春无纺布股份有限公司独立董事。
截至本公告日，钱晓明先生未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股
份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
选举独立董事提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9：15—15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司出席福建青松股份有限公司 2022 年
第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
投票说明：请在议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，限选一项，多选
无效，涂改无效。
委托人姓名或名称：__________________________________________
身份证号码或《企业法人营业执照》号码：__________________________________
委托人持股数量：__________________________________________
委托人账户号码：__________________________________________
受托人（签字）：__________________________________________
受托人身份证号码：__________________________________________
委托日期：____________________ 有效期限：_____________________
委托人（自然人签名、法人盖章）：________________________________
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
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附件四：
福建青松股份有限公司
股东参会登记表
身份证号/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
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