证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2022-045
浙江亿田智能厨电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2022 年 10 月 13 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议
等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
监事会认为：鉴于 3 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司根据《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的
关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不
存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票
事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
限售期解除限售条件成就的议案》
监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件已经成就，本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解
除限售资格合法、有效。监事会同意为符合解除限售条件的 76 名激励对象办理
限制性股票解除限售，对应的解除限售股份数量为 82,150 股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际
情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、
投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批
程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、中国证
监会及交易所的规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》的相关内
容进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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