大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会战略发展委员会实施细则
（经 2022 年 10 月 13 日第六届董事会第十次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为适应大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）战
略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加
强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022
年修订）》、《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细
则。
第二条 董事会战略发展委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略发展委员会由五名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新
任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 战略发展委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。当
召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不
履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公
司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。
第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述规定补足委员人数。
第七条 战略发展委员会下设工作组，负责召集组员并做好战略发展委员会
的日常辅助工作。
第三章 职责权限
第八条 战略发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略发展委员会下设的工作组负责做好战略发展委员会决策的前期
准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门、分（子）公司或控股(参股)企业上报的重大投资融
资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等
资料；
（二）由工作组进行初审，提出立项意见，报战略发展委员会备案；
（三）公司有关部门、分（子）公司或者控股(参股)企业对外进行协议、合
同、章程及可行性报告等洽谈并将相关情况报工作组；
（四）由工作组组织评审，签发书面意见，并向战略发展委员会提交正式提
案。
第十一条 战略发展委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论
结果提交董事会，同时反馈给工作组。
第五章 议事规则
第十二条 战略发展委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前 3 天通
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主
持。
第十三条 战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略发展委员会会议，必要时
亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十七条 战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十八条 战略发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第二十条 出席会议的委员对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，
报董事会审议通过。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条 本细则自董事会决议通过之日起施行。
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