证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-049
深圳市卫光生物制品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2022 年 10 月 12 日在公司办公楼以现场加通讯方式召开，会议应出席监事
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限
公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案：
公司 2022 年非公开发行股票方案的调整具体如下：
募集资金总额及各募投项目拟使用金额调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 115,000.00 万元（含本数），扣除
相关发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
合计 133,626.11 115,000.00
募集资金总额及各募投项目拟使用金额调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 108,725.42 万元（含本数），扣除
相关发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
合计 131,776.47 108,725.42
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容于 2022 年 10 月 14日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次非公开发行股票方案调
整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司 2022 年
非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容于 2022 年 10 月 14
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案仅需履行董事会
决议程序，无需再行召开股东大会审议。
（修订稿）的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司非公开
发行股票募集资金运用之可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容于 2022 年 10 月 14日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案仅需履行董事会
决议程序，无需再行召开股东大会审议。
体承诺（修订稿）的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司关于非
公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容于 2022 年 10 月 14日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案仅需履行董事会
决议程序，无需再行召开股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容于 2022 年 10 月 14
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案仅需履行董事会
决议程序，无需再行召开股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
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