证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号： 临2022-057
国电南京自动化股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次
临时监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的
要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2022 年 10 月 13 日以现场结合通讯的表决方式召开，现
场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。
（四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加
现场会议的监事 2 名，受新冠肺炎疫情影响，监事会主席宋志强先生以通讯方式
出席会议。
（五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下
决议：
（一）同意《关于选举宋志强先生担任公司第八届监事会主席的议案》；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司章程》第 189 条之规定，同意选举公司监事宋志强先生担任国电
南京自动化股份有限公司第八届监事会主席，任期自本届监事会届满之日止（自
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
监事会
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