证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2022-063
北京恒泰实达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，并采
取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
人员列席了本次会议。
件和公司章程的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，
因公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面业绩考核要求未能达
标，第一个归属期归属条件未成就。
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象身故、10 名激励对象
因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司董事会需对 11 名原激励对象持有
的 75.00 万股已获授但尚未归属的限制性股票及 415 名激励对象对应考核当年
（即 2021 年度）已获授但尚未归属的 1,460.75 万股限制性股票取消归属，并作
废失效。综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 1,535.75
万股。
具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事周巍先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：通过。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
因业务发展需要，公司拟对注册地址进行变更并对《公司章程》相关条款进
行修订，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。股东大会审议通过后，
公司董事会将授权公司相关人员办理工商变更登记备案等手续。
具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
公司将于2022年10月31日召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于拟变
更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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