证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2022-102
天邦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次（临时）
会议通知已于 2022 年 10 月 5 日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2022 年 10 月 13 日中午 12:30 以现场结合通讯方式在南京国家农创园公共创
新平台召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会
议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会
议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2022 年 10 月
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-104。独立董事对此事项发
表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的公告。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加 2022 年
度日常关联交易预计的议案》。
《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》于 2022 年 10 月 14 日刊登
于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-105。独立董事对此事项发表了事前
认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年十月十四日
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