证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2022-042
杭州初灵信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议于2022年10月13日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于
事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，
经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，对非
独立董事候选人的资格进行严格审核后，公司董事会提名洪爱金先生、金宁先生、
王敏先生、程涛木先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，简历详见附
件。
公司现任独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事候选人的
提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权
益，同意对上述董事候选人的提名。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保
董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。该
议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，对独
立董事候选人的资格进行严格审核后，公司董事会提名方建中先生、于建平先生、
周宇煜先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，简历详见附件。
公司现任独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事候选人
的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的
权益，同意对上述董事候选人的提名。具体内容详见同日披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保
董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。该
议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格须经深
圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票
表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
关于公司 2022 年第一次临时股东大会的详细情况，请参见公司同日披露于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《杭
州初灵信息技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公
告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历
洪爱金先生：1972 年生，硕士。历任杭州娃哈哈食品有限公司销售员，美
国国民淀粉化学有限公司区域、省级销售经理，上海玄战电子有限公司执行董事、
经理，杭州初灵信息技术有限公司执行董事、总经理，深圳市博瑞得科技有限公
司执行董事。现任公司董事长，杭州沃云企业管理服务有限公司董事，杭州初灵
创业投资有限公司、北京视达科科技有限公司执行董事。
截止本公告日，洪爱金先生持有公司 73,907,319 股份，占公司股份总数的
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
金宁先生：1968 年生，本科。2013 年 9 月至今历任公司副总经理、总经理、
董事。
截止本公告日，金宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形。
程涛木先生：1978 年生，硕士。2001 年 3 月至 2003 年 2 月任易联众信息技
术股份有限公司软件工程师。2003 年 2 月至 2005 年 12 月任深圳软讯信息技术
有限公司软件工程师。2005 年 12 月至 2007 年 4 月任北京信威通信有限公司高
级软件工程师。2007 年 4 月至 2010 年 1 月任香港 COSMOS 有限公司高级软件工
程师。2010 年 1 月至今任历任博瑞得科技有限公司研发部门经理、常务副总经
理、总经理，
截止本公告日，程涛木先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。
王敏先生：1969 年生，本科，双学士学位。2002 年 7 月至 2012 年 10 月任
北京市天元网络技术股份有限公司副总经理。2012 年 11 月至今，先后任博瑞得
科技有限公司副总经理、总经理、执行董事，2016 年 12 月至今任公司董事、副
总经理。
截止本公告日，王敏先生持有公司 70,000 股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。
附件二：第五届董事会独立董事候选人简历
方建中先生：1971 年生，浙江大学光华法学院法学博士，杭州电子科技大
学法学院副教授。2002.1-至今任杭州电子科技大学法学院副教授。现任杭州远
方信息技术股份有限公司独立董事，从事律师工作 12 年，具有处理各类民商事
纠纷的专业能力与经验。
截止本公告日，方建中先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第
于建平先生，1973 年生，浙江财经大学（原浙江财经学院）会计学专业，
曾任浙江耀信会计师事务所有限公司主任会计师、管理合伙人,高级会计师，注
册会计师、注册税务师。拥有多年资本市场审计工作经验。
截止本公告日，于建平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3
条所规定的情形。
周宇煜先生：1978 年生，硕士，中共党员。2006 年 10 月-2014 年 3 月历任
中国移动通信集团研究院产业市场研究所所长助理、业务拓展部总经理。2014
年 4 月-2017 年 8 月任北京山顶投资管理有限公司总经理。现任北京智汇邦信息
技术有限公司、北京柠檬创领投资管理有限公司总经理，从事工商管理、投资管
理，是人力资源行业专家，且具有丰富的通信行业市场研究经验。
截止本公告日，周宇煜先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3
条所规定的情形。
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