证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2022-106
上海古鳌电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十九次会议（以下简称“本次会议”）由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2022
年 10 月 11 日以通讯形式向全体董事发出。
方式出席会议的董事 4 人）。
海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的
审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定 2022 年度的审计费用。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号
独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》
的规定，董事会定于 2022 年 10 月 31 日 15:00 在公司四楼会议室召开公司 2022
年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
