证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2022-104
大连美吉姆教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
次会议通知于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 13
日 14:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马红英女士主持，应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定，董事会同意调整第六届董事会提名委员会委员及主任委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后的提名委员会委
员如下：
丁瑞玲女士（主任委员）、冯俊泊先生、朱谷佳女士
（二）审议通过了《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》等法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理结构、
促进规范运作，公司结合自身实际情况对董事会各专门委员会工作细则进行修订，
包括《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提
名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，修订后的各细则详
见公司同日在巨潮资讯网披露的内容。
三、备查文件
特此公告。
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