股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2022-129
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十
三次会议通知于 2022 年 10 月 8 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于
际参加董事 6 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席
了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换
公司债券的批复》(证监许可[2018]1622 号)核准，公司公开发行面值总额人民币
民币 2,268,157,565.09 元。本次发行募集资金已于 2018 年 11 月 27 日全部到账，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2018]430 号）。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金
管理制度》等有关规定及公司募集资金投资项目工程进度和支付安排，为提高募集
资金的使用效率，降低运营成本，维护公司及全体股东的利益，在保证不影响募集
资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化
的原则，公司拟使用不超过人民币 30,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自公司第八届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月，用于
与公司主营业务相关的生产经营活动。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2022 年 10 月 14
日《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2022-131）。
（二）审议通过了《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案》
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司提
议下修“山鹰转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议本议案的股东
大会召开时，上述指标高于调整前“山鹰转债”的转股价格（3.19 元/股），则“山
鹰转债”转股价格无需调整。
同时，提请股东大会授权董事会根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期
以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的公告》的具体内容刊登于
易所网站（www.sse.com.cn）。（公告编号：临 2022-132）
（三）审议通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 10 月 31 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2022 年 10
月 14 日《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）(公告编号：2022-133)。
三、备查文件
募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二二年十月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
