乐惠国际: 乐惠国际第三届董事会第八次会议决议公告

证券之星 2022-10-14 00:00:00
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证券代码:603076      证券简称:乐惠国际      公告编号:2022-042
        宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
        第三届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
八次会议通知于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议
于 2022 年 10 月 12 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9
人,实际表决董事 9 人,会议由董事长赖云来先生主持。
  本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定,会议形成的决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
  具体内容见公司同日披露于《证券时报》、
                    《证 券 日 报》以及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的
公告》(公告编号:2022-044)。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  (二)审议通过了《关于开立、变更募集资金专户并授权管理层办理相关事
项的议案》
  根据募集资金投资项目变更情况,为规范公司募集资金管理,确保“鲜啤 30
公里武汉城市工厂项目的顺利实施,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
                    《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司募集资金使用管理办
法》的规定,孙公司武汉鲜啤三十公里科技有限公司在武汉拟开立募集资金专项
账户,该募集资金专项账户仅用于“鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目,不得用作
其他用途。该专项账户设立后,公司将从兴业银行宁波市奉化支行募集资金专户
(账号:388020100100025096)转出 7,830.84 万元至该专项账户;从中国农业银
行象山县西周支行募集资金专户(账号:39708001040015987) 转出 8,482.72 万
元至该专项账户。
  公司董事会授权总经理及总经理授权人士在公司股东大会审议通过《关于变
更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》后,办理本次开立募集资金专
项账户以及募集资金的划转事宜。
  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  (三)审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、
                     《证 券 日 报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号:2022-045)。
  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  三、报备文件
  《公司第三届董事会第八次会议决议》
  特此公告。
                          宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                     董事会
                               二〇二二年十月十四日

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