证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-111
超讯通信股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
通知于 2022 年 10 月 13 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主
持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员
列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票
鉴于董事万军先生、张俊先生、钟海辉先生系本次激励对象，因此对此议案
回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022
年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 10 月 13 日
为本激励计划首次授予日，向 49 名激励对象授予 1,000 万份股票期权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
