证券代码：300297 证券简称：*ST蓝盾 公告编号：2022-100
债券代码：123015 债券简称：蓝盾转债
蓝盾信息安全技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预
计触发“蓝盾转债”转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。
一、“蓝盾转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2018]1063
号”文核准，公司于2018年8月13日公开发行了538万张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额53,800万元，期限6年。经深圳证券交易所同意，公司538万
张可转换公司债券于2018年9月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝
盾转债”，债券代码“123015”，存续的起止日期为2018年8月13日至2024年8
月13日。
根据相关规定和《蓝盾信息安全技术股份有限公司创业板公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的“蓝
盾转债”自 2019 年 2 月 18 日起至 2024 年 8 月 13 日止可转换为公司股份，初始
转股价格为 7.89 元/股。
二、转股价格历次调整情况
价低于当期转股价格的 85%（7.89 元/股×85%=6.7065 元/股），为优化公司资本
结构、支持公司的长期发展，公司于 2018 年 12 月 10 日召开 2018 年第六次临时
股东大会及第四届董事会第九次（临时）会议，审议通过了向下修正“蓝盾转债”
转股价格的相关议案，决定自 2018 年 12 月 11 日起将“蓝盾转债”转股价格由
原 7.89 元/股向下修正为 5.82 元/股。
年 7 月 18 日）总股本 1,249,720,007 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.319895 元（含税）。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定，“蓝盾转债”的转股价格调整为 5.79 元/股
（P1=P0-D=5.82-0.0319895=5.79 元/股），具体内容详见公司于 2019 年 7 月 12
日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（编号 2019-071）。
价低于当期转股价格的 85%（即 4.95 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中
规定的转股价格向下修正条件。公司于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第三次临
时股东大会及第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了向下修正“蓝盾转
债”转股价格的相关议案，决定自 2022 年 8 月 1 日起将“蓝盾转债”转股价格
向下修正为 2.38 元/股。
三、可转债转股价格向下修正条款
公司《募集说明书》约定的转股价格向下修正条款如下：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85.00%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，
且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
四、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自2022年9月23日至2022年10月13日，公司股票已有10个交易日的收盘价低
于当期转股价格的85%（即2.023元/股），预计触发“蓝盾转债”转股价格向下
修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》
及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价
格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前
披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的
约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他
投资者如需了解“蓝盾转债”的其他相关内容，请查阅公司于2018年8月9
日在巨潮资讯网披露的《蓝盾信息安全技术股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》全文。
特此公告。
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