证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2022-091
北京旋极信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于2022年10月13日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10
月8日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项
相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
制措施的议案
公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）正在
申请办理涉密信息系统集成资质（以下简称“涉密资质”），根据国家保密局要求，
公司须保证泰豪智能在涉密资质申请期间以及涉密资质有效期内，公司实际控制
人始终为中方，且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台 湾地区投
资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人最终合计持股比例不超
过公司总股本的20%。为此，本次会议审议并同意公司制定的外方投资者及其一
致行动人最终出资比例不超过20%的控制措施，公司董事会一致达成如下决议：
为保证外国投资者，香港特别行政区、澳门特别行政区、台 湾地区投资者以
及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人最终出资比例不超过20%，采取
的控制措施为当外资比例（境外自然人、境外国有法人、境外法人（含QFLL和
RQFLL））接近20%时，将采取包括但不限于增资扩股，大股东、董监高、员工
回购等方式，以稀释外资投资比例等措施。
如上述方案未能最终实施，导致出现外资持股比例超过公司总股本的20%等
不符合保密资质管理要求的情形，且无其它有效措施控制其比例下降，公司将及
时通知泰豪智能，督促泰豪智能及时向保密行政管理主管部门报告并注销相关资
质。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
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