证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-118
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议。本次临时会议通知及材料已
于 2022 年 10 月 10 日发送各位董事。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
案》
具体内容详见公司同日于《中 国 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止募投项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见，
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于《中 国 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表
的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于《中 国 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临
时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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