高澜股份: 第四届董事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星 2022-10-13 00:00:00
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证券代码:300499    证券简称:高澜股份          公告编号:2022-114
           广州高澜节能技术股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
时间的要求,会议通知于 2022 年 10 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话等方
式发出。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  公司董事会同意修订《公司章程》第一百一十六条,“董事会由5名董事组
成,其中独立董事2名,职工代表董事1名。设董事长1人,副董事长1人。”修改
为“董事会由6名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名。设董事长1
人,副董事长1人。”,《公司章程》中的其他条款不变。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》(公告编号:2022-116)和
《公司章程》。
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案获得通过,尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
  公司董事会同意修订《董事会议事规则》第三条,“董事会由5名董事组成,
其中独立董事2名,职工代表董事1名。设董事长1人,副董事长1人。”修改为“董
事会由6名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名。设董事长1人,副董
事长1人。”,《董事会议事规则》中的其他条款不变。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》(公告编号:2022-116)
和《董事会议事规则》。
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案获得通过,尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
  因公司业务发展需要和资源整合需求,公司拟扩大董事会规模,增补一名独
立董事,经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意增补李治国先
生为公司第四届独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会
届满为止。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增补第四届董事会独立董
事的公告》(公告编号:2022-115)和《独立董事关于第四届董事会第二十次会
议相关事项的独立意见》。
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案获得通过,尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
  经审议,同意于2022年10月28日14:30在广州市高新技术产业开发区科学城
南云五路3号公司四楼大会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-117)。
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案获得通过。
  三、备查文件
  特此公告。
                       广州高澜节能技术股份有限公司董事会

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